Villarejo: “Ayuso avisó y el CNI reventó la investigación del BBVA”
En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, dentro del caso Tándem, que contiene una pieza secreta sobre el espionaje del BBVA, el ex comisario Villarejo señaló...
Últimas noticias de investigación periodística. Sigue la última hora del caso Gürtel, la trama Púnica, caso Lezo y mucho más en OKDIARIO.
El periodista Javier Ayuso está protegido por la Ley de Secretos Oficiales como los agentes del CNI
El fiscal anticorrupción Miguel Serrano prohibió al ex comisario José Villarejo mencionar el nombre del ex periodista de El País, Javier Ayuso, durante una de sus declaraciones en la...
La compra de un edificio del Barrio de Salamanca por chavistas destapa un presunto caso de blanqueo
La compra de un edificio entero del barrio de Salamanca, en la calle Lope de Rueda de Madrid, por empresarios venezolanos próximos al régimen chavista ha dejado al descubierto...
El juez de Banco Madrid adjudicó una concursal de la Púnica a un socio de Marjaliza
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, Carlos Nieto, adjudicó el concurso de acreedores de Aldaban Iniciativas SL (una de las sociedades investigadas en el...
Empresarios chavistas compran un edificio del Barrio de Salamanca por 4,7 millones desde Panamá y Barbados
Empresarios venezolanos (buena parte de ellos vinculados al régimen chavista) han comprado un edificio entero de viviendas de lujo, situado en el barrio de Salamanca de Madrid, por 4,7...
La mujer del juez Velasco tiene una sociedad domiciliada en el bufete investigado por la UDEF
La mujer del juez Eloy Velasco, Beatriz Saura Aberdi, aparece como administradora mancomunada de una sociedad con domicilio fiscal en el despacho de abogados ‘Legal y Económico’. El mismo...
La UDEF investiga el despacho concursal de la Púnica en el que trabajaba la mujer del juez Velasco
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado una investigación centrada en el despacho de abogados Legal y Económico Administradores Concursales, cuyo administrador...
Gilbert Montané dice que “jamás he sobornado” al cap de Govern de Andorra
En relación con los artículos publicados el pasado día 4 de febrero de 2019 en esta misma sección bajo el título “Una grabación revela que el presidente de Andorra...
La mujer del juez Velasco trabajó en el despacho de abogados que disolvía las sociedades de la Púnica
El socio de David Marjaliza -considerado el ‘cabecilla’ de la Púnica-, José Luis Capita, ha declarado este miércoles ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la...
El abogado del FROB Gómez Jara ha desviado 330.000 $ a Santo Domingo para comprar un local que no existe
El despacho profesional del abogado Carlos Gómez Jara, que representa al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y al FROB como asesor jurídico externo en más de una docena...
El abogado del FROB Gómez Jara comparte despacho en Santo Domingo con un corrupto del caso Odebrecht
El abogado externo del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) Carlos Gómez Jara comparte despacho profesional en la República Dominicana con un letrado, Conrado Pittaluga Arzeno,...
La Policía interroga al detective que descubrió el pago de comisiones ilegales al presidente de Andorra
El detective que se topó con uno de los escándalos de corrupción más importantes de Andorra, mientras investigaba un caso de infidelidad matrimonial, puede convertirse en la pieza clave...
El detective que destapó las mordidas: “Mi clienta sabe que salía con la cartera llena y regresaba sin nada”
El vicepresidente de la empresa concesionaria JOCS S.A, Gilbert Montané, utilizó a su amante brasileña para defender la legalidad del proceso de adjudicación de la licencia del casino de...
JOCS presentó el proyecto del casino en el mismo hotel en el que pagaba las mordidas
El grupos JOCS SA, cuyo vicepresidente es el empresario Gilbert Montaner, presentó en febrero de 2018 en el hotel Andorra Park su proyecto para construir el primer casino del...
El detective sobre el promotor del casino: “Tiene una amante brasileña con la que se ha ido a Punta Cana”
Su amante brasileña ha sido la perdición de Gilbert Montané, el constructor y vicepresidente del grupo JOCS S.A. al que el Gobierno andorrano ha adjudicado la licencia para abrir...
El ministro que adjudicó el casino de Andorra se dedicaba al tráfico de diamantes y lingotes de oro
El polémico concurso para autorizar el casino de Jocs SA fue convocado y adjudicado por el Consejo Regulador Andorrano del Juego. Este organismo está presidido por el ministro de...
La aventura amorosa de un empresario del juego y una brasileña pone en jaque al presidente de Andorra
La relación amorosa entre el empresario andorrano del juego Gilbert Montané y una brasileña que reside en Valencia ha sido el detonante de un escándalo de corrupción que pone...
Una grabación revela que el presidente de Andorra cobró comisiones ilegales por un casino
La aventura amorosa de un importante hombre de negocios de Andorra con una joven brasileña puede provocar la caída del jefe del Gobierno andorrano, Antoni Martí. Las pesquisas de...
“Es una mujer que no se inventaría algo así, el dinero se lo daba todo en efectivo”
El detective de la grabación a la que ha tenido acceso OKDIARIO identifica sin ningún género de dudas al empresario Gilbert Montané Pons (presidente de la constructora Heracles y...
“Se ven dos o tres veces al mes en un hotel y Gilbert paga a Martí para conseguir el casino”
La pareja del constructor Gilbert Montané Pons, vicepresidente de JOCS SA, contrató a un detective para obtener pruebas de las infidelidades del empresario con una mujer brasileña, que reside...
Una inversión de 16 millones de euros para convertir Andorra en el Principado de Mónaco
El Gobierno que preside Antoni Martí Petit confió al grupo de los bingueros el sueño de convertir a Andorra en el Principado de Mónaco, con un Casino capaz de...
Los vecinos de la finca de Pepu Hernández a OKDIARIO: “No viene nunca por aquí”
Pepu Hernández adquirió esta finca para dar conferencias. Sin embargo, los vecinos aseguran que no se le ve nunca por el pueblo, que no va ni a limpiar el...
Esta es la finca de 4.000 m2 que Pepu Hernández cargó a su sociedad para “dar conferencias”
La finca no es fácil de encontrar. Está situada en el último camino del pueblo de Fresnu, en Asturias. Este periódico ha comprobado cómo la propiedad que Pepu Hernández...
Los okupas montaron una plantación con 736 plantas de maría en el chalé del suegro de Correa
Mientras el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, se enfrentaba desde la cárcel de Valdemoro (Madrid) a penas que suman más de 70 años de prisión, un grupo...
Reclaman 86.000 euros a la Universidad de Cantabria por obligar a un alumno a pasarse al Plan Bolonia
Un ex alumno reclama a la Universidad de Cantabria (UC) una indemnización de 86.512 euros en concepto de daños y perjuicios por obligarle a pasarse al Plan Bolonia cuando...
La Universidad de Cantabria paga los tomos de las tesis y los colegios profesionales con dinero público
La Universidad de Cantabria asume los gastos de encuadernación de la tesis de determinados doctorandos y de inscripción de sus profesores en el correspondiente Colegio profesional. Es decir, paga...
Una ex diputada y un concejal del PSOE optan a otras 6 plazas ‘libres’ en la Diputación de Toledo
Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de la institución provincial, la ex diputada nacional Raquel de la Cruz Valentín, con escaño en el Congreso entre 2000 y 2008,...
Un abogado elegido a dedo por el FROB cobra 2,7 millones por querellarse contra ex directivos de las cajas
El despacho del abogado Carlos Gómez Jara, Corporate Defense SL, ha cobrado desde 2012 más de 2,7 millones de euros por interponer y dirigir al menos 17 querellas contra...
El rector de la Universidad de Cantabria pagó con dinero público un desayuno en una marisquería de lujo
El rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, encargó un desayuno a una marisquería de lujo de Santander. Dicho gasto fue sufragado con dinero público, tal y como...
El casoplón de Iglesias puede ser derribado: su infracción urbanística es muy grave y no prescribe
Es más, su situación de ilegalidad se basa en un acto calificado jurídicamente como muy grave; la actuación se ubica en lo que se denomina como zona verde y...
