El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, simulaba actividades con su entramado empresarial para ocultar dinero de «origen ilícito» emitiendo «facturas ficticias» con el objetivo de blanquear capitales.Luis Pineda permanece en prisión provisional...
La investigación del denominado caso Ausbanc que dirige el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, podría tomar un importante impulso en los...
La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, ha aportado recientemente un informe sobre las subvenciones y ayudas públicas millonarias que habría recibido Ausbanc presuntamente de forma...
La sentencia del caso Nóos sostiene que tanto la infanta Cristina como la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, desconocían por completo las actividades delictivas de sus maridos...
Los problemas crecen para el sindicato Manos Limpias, que llevó al banquillo a la infanta Cristina y pidió para ella una pena de ocho años de cárcel como cooperadora...
La instrucción del caso Ausbanc avanza con paso firme y aún «se puede seguir tirando del hilo». En esta causa, se investiga al líder de la Asociación de Usuarios de...
El juez Santiago Pedraz ha denegado este miércoles por segunda vez en menos de dos meses poner en libertad provisional al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por considerar que no...
El Tribunal Supremo ha condenado al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, a publicar en Twitter, durante 30 días, una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que declaraba que...
El futuro procesal de la abogada Virginia López Negrete en el denominado ‘caso Ausbanc’ se complica. El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, Santiago...
La abogada Virginia López Negrete renunció a cobrar las minutas acordadas entre el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda. Ambos están acusados...
Manos Limpias ha presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo una demanda contra el Estado español por vulnerar el derecho a la tutela judicial reconocido por la...
La abogada de Manos Limpias en el juicio del caso Nóos, Virginia López Negrete, se ha desmarcado este martes de la actuación del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, acusado...
El subdirector de la Asesoría Jurídica del Banco Sabadell, Gonzalo Barettino, se ha ratificado hoy en que el presidente de Ausbanc Luis Pineda le pidió tres millones de euros...
BBVA ha decidido personarse en el procedimiento penal del caso Ausbanc como acusación particular, al entender que los actos de «acoso y agresión» del presidente de Ausbanc, Luis Pineda,...
«Mi detención e ingreso en prisión es una operación de las cloacas del Estado para desprestigiarnos y expulsarnos del procedimiento judicial contra la infanta», afirma el secretario general de...
El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, quería que el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, se centrase en la acusación de la infanta Cristina en el caso Nóos,...
La mujer del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y ex directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid, Teresa Cuadrado, sollozó en su declaración ante el juez de...
Eduardo Inda ha destacado hoy que la acusación contra el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, se basa en el testimonio de dos personas: el abogado de la infanta...
El presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha pedido desde la prisión a varios abogados externos del sindicato que sigan adelante con las causas abiertas en las que están...
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió prisión incondicional y sin fianza para los responsables de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernard y Luis Pineda, detenidos el pasado viernes...
La Policía Nacional ha arrestado pasadas las 11:15 horas de este viernes al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en la estación de Atocha de Madrid procedente de Sevilla, donde...