La Policía brasileña investiga a Ábalos por esconder allí 2 millones de las comisiones de las mascarillas

La Policía Federal de Brasil investiga al ex ministro José Luis Ábalos por esconder allí comisiones millonarias de las mascarillas. Fuentes consultadas aseguran que las instituciones brasileñas están detrás del rastro de dos millones de euros que Ábalos habría presuntamente desviado a una empresa brasileña. Los agentes de Brasil también investigan por un presunto delito de blanqueo a la trama del caso Koldo, en el que se investigan mordidas millonarias en contratos de adjudicaciones públicas de material sanitario durante la pandemia del coronavirus.

La Policía Federal de Brasil pone la diana en el empresario brasileño Felipe Chaguar. Este hombre, residente en São Paulo y también investigado por blanqueo de capitales, se ha prestado a colaborar con la investigación. Las autoridades brasileñas, según las fuentes consultadas, están especialmente interesadas en este caso por las elevadas penas que conllevan los delitos transnacionales en su legislación. Este hecho habría motivado al empresario brasileño a colaborar con la justicia para beneficiarse de reducciones en su posible condena.

El empresario se ha comprometido a aclarar la trazabilidad de los fondos blanqueados por la mercantil brasileña. De este modo, Felipe Chaguar ha señalado a José Luis Ábalos y otros dos españoles como los presuntos receptores del dinero, según las fuentes consultadas. Juan Carlos Cueto es uno de estos empresarios y es socio de Felipe Chaguar. Los otros dos empresarios no tienen peso político, según las voces consultadas.

«Hay indicios de que estos fondos fueron llevados en efectivo a bancos brasileños para distribuir las mordidas, además de transferencias bancarias que implican directamente a José Luis Ábalos y su entorno», explican fuentes cercanas a la investigación.

Suro Capital

El mecanismo de blanqueo investigado habría consistido en transferir fondos procedentes de las comisiones obtenidas por la compra de material sanitario a empresas brasileñas, que posteriormente habrían redistribuido el dinero a sus beneficiarios finales. Este tipo de estructura es común en las operaciones de blanqueo internacional, donde se utilizan jurisdicciones extranjeras para dificultar el seguimiento del dinero.

La Policía de Brasilia está tras el rastro de la empresa Suro Capital Brasil Participacoes. No es la primera vez que esta empresa aparece en las investigaciones sobre el caso Koldo. Según se detalla en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción española, en la compañía figura como administrador Fernando Pulin Velayos, también apoderado de una de las empresas del Grupo Cueto, controlado por Juan Carlos Cueto y al que pertenecería también Soluciones de Gestión, asociada a la trama de la Operación Delorme, que pasó de no facturar nada a recibir 53 millones de euros entre 2020 y 2021 por media docena de contratos para traer material sanitario a España.

La querella que dio origen a la causa judicial también reflejaba que una parte de las ganancias obtenidas por la empresa Soluciones de Gestión fueron transferidas a Suro Capital Brasil Participacoes, a través de una cuenta en la entidad brasileña Banco Itaú BBA.Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que dirige la investigación del caso Koldo, detalló en un escrito que esa transferencia se hizo «con el objeto de dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero».

Por su parte, los investigadores de la Guardia Civil también siguen la pista brasileña. Las pesquisas policiales han detectado que se hicieron dos transferencias a Brasil. La primera, por un importe de 13.500 euros, se ejecutó el 25 de enero de 2022. Seis meses después, el 28 de julio del mismo año, se realizó una segunda transferencia, de 8.750 euros. Las dos se hicieron a través del Banco Itaú BBA y tuvieron como destinataria la empresa Suro Capital Brasil Participacoes Ltda.

Investigación secreta

La investigación en Brasil fue abierta por el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), el organismo brasileño equivalente al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales español. Este organismo detectó transferencias sospechosas por un valor millonario que hicieron saltar las alarmas del sistema antiblanqueo del país.

La investigación, que se encuentra bajo secreto judicial en Brasil, está siendo dirigida por un comisario especializado en delitos transnacionales desde Brasilia. Según las fuentes consultadas, cuando el nombre de José Luis Ábalos apareció en la investigación, las autoridades brasileñas consultaron el peso político actual del ex ministro en el Gobierno vigente.

La investigación brasileña podría derivar próximamente en una comisión rogatoria internacional que solicite la colaboración de la justicia española para tomar declaración a José Luis Ábalos como investigado. Este procedimiento es habitual en casos de cooperación judicial internacional cuando existen indicios de delitos transfronterizos.