La policía registra las oficinas de KPMG en Fráncfort
Policías, fiscales e inspectores de Hacienda registraron las oficinas de KPMG en Fráncfort y las viviendas privadas de cinco abogados y asesores fiscales que trabajaron en la empresa auditora y consultora por sospechas de relación con fraude fiscal. KPMG confirmó el registro en sus oficinas en Fráncfort y dijo que cooperan con las autoridades.
La Fiscalía de Colonia ha informado este miércoles de que ha llevado a cabo una orden de registro contra una consultora en Fráncfort, según ha informado el diario económico Handelsblatt. Las autoridades judiciales alemanas sospechan que KPMG está también relacionada con el fraude fiscal mediante transacciones cum-ex de compraventa de acciones que algunos bancos realizaron aprovechando un vacío legal en Alemania durante años.
Por ello van a intentar encontrar comunicación relevante como correos electrónicos y otras formas de comunicación escrita. En torno al día del pago de dividendos se vendían y compraban de forma muy rápida acciones con derecho a dividendos (cum) y acciones sin derecho al pago (ex) entre bancos, fondos y otros inversores.
Las autoridades fiscales alemanas no sabían a quién pertenecen las acciones y devolvían el impuesto sobre la renta del capital a inversores que no lo pagaron porque no tenían las acciones con derecho a dividendo. Para realizar estas transacciones se utilizan ventas al descubierto, en las que un inversor vende acciones que no posee, sino que las toma prestadas.
El comprador de esas acciones figura como poseedor de los títulos y recibe de su banco de depósito un certificado de que le corresponde la devolución del impuesto sobre la renta de capital, al igual que el poseedor real de las acciones en el momento de la transacción. La policía registró los pasados meses en Fráncfort los bancos estadounidense JP Morgan, Morgan Stanley y Merrill Lynch; el británico Barclays, el sueco SEB y el alemán Dekabank.
Lo último en Economía
-
La izquierda reclama el control público de Red Eléctrica ignorando que ya «corresponde al Estado»
-
Sabadell gana 489 millones en el primer trimestre, un 59% más
-
El Gobierno da luz verde a una pensión sin cotizar: estas personas podrán solicitarla en 2025
-
Ya es oficial: cuándo empieza la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas en España
-
El BOE lo hace oficial: el próximo puente de 3 días será sólo en esta ciudad de España
Últimas noticias
-
La izquierda reclama el control público de Red Eléctrica ignorando que ya «corresponde al Estado»
-
Horario del GP de Francia de MotoGP 2025 y dónde ver la carrera por TV en directo y online en vivo
-
Ni sol ni viento: Roberto Brasero confirma lo que llega a España a partir del jueves
-
Adiós al insecto más temido: la clave para eliminarlo de tu casa para siempre
-
Alerta máxima de la AEMET por la llegada de una DANA y tormentas jamás vistas: éstas son las zonas de España más afectadas