Desarticulada desde Alicante una red que estafó 5 millones de € en todo el mundo: hay 25 detenidos

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 30/03/2023 13:55
  • Actualizado: 30/03/2023 14:15

La Guardia Civil ha detenido a 25 personas y ha investigado a otras tres en una operación que ha servido para desarticular una organización supuestamente dedicada a las estafas telemáticas en todo el mundo y de la que se han localizado perjudicados en 16 países, en los que se ha podido acreditar el fraude a 23 empresas por un montante de dos millones de €, si bien se estima que las cifras pueden alcanzar las 100 empresas afectadas por un total de 5 millones de €. 

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 9 de Alicante con la colaboración de la Fiscalía Provincial de Criminalidad Informática, ha sido llevada a cabo desde la Guardia Civil de San Juan de Alicante y, se han producido nueve registros domiciliarios en localidades de Madrid, Valencia, Alicante, Murcia y Toledo. 

Han colaborado cuerpos policiales de 20 países y ha estado apoyada por el Equipo de Delitos Telemáticos (EDITE), Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), Comandancia de Alicante, puestos de El Campello en Alicante, Pinto en Madrid y Seseña, en Toledo, las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECI) de Alicante, Madrid y Toledo y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

Registros y operativo

En los registros, los agentes han intervenido dispositivos informáticos y de telecomunicaciones, 54 tarjetas de crédito y documentación y un total de 42.700 € en efectivo así como tarjetas de crédito. Además, se han bloqueado 137 cuentas bancarias y se han investigado 400.

La investigación se inició tras detectar la Guardia Civil una serie de estafas realizadas a través de distintos métodos informáticos con características comunes similares y en las que los supuestos estafadores interceptaban comunicaciones de correo electrónico que las empresas mantienen con sus clientes para colarse en sus dispositivos y engañar a las dos partes, desviando los pagos hacia las cuentas que la propia organización controlaba. Son los conocidos como Man in the middle, Fraude del CEO y Business Email Compromise.

Para sus fechorías, la organización utilizaba cuentas bancarias a nombres de particulares y de empresas creadas con estos supuestos fines. Y, también, otras mercantiles reales pero que se hallaban en una mala situación económica, por lo que eran captadas.

Los ataques informáticos se realizaban desde una matriz principal ubicada en Lagos (Nigeria). La organización contrataba, además, mulas para abrir cuentas o ceder las suyas, dónde recibir y transferir el dinero de las estafas. Y llegaban a emplear en ocasiones una red virtual privada (VPN por su denominación en inglés: Virtual Private Network) porque ofrece una conexión privada para el cambio de datos, de modo que la IP permaneciera oculta.

Detenciones y delitos

Las 25 detenciones se han producido en nueve localidades de ocho provincias españolas. En concreto, en las capitales de provincia de Alicante, Valencia, Sevilla, Guadalajara y en las localidades de Parla y Pinto (Madrid), Seseña en Toledo, Hellín en Albacete y Lorca (Murcia).

A los detenidos se les imputan hasta ocho supuestos delitos distintos, que son: estafa tecnológica, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de identidad, alzamiento de bienes, contra la Hacienda Pública, insolvencia punible y constitución de organización criminal.