Caso Erial

El ‘testigo protegido’ en el caso Zaplana transfirió 200.000€ cuando el ex ministro estaba en la cárcel

Fernando Belhot realizó transferencias desde cuentas en Suiza a otras que estaban a su nombre y ha alegado ante la Justicia española que recibía órdenes de Eduardo Zaplana. Sin embargo, el ex ministro popular se encontraba en prisión provisional

Belhot
El abogado uruguayo Fernando Belhot.

El que se presenta como testaferro de Eduardo Zaplana tras pactar con la Fiscalía, Fernando Belhot, manifestó que las transferencias realizadas desde paraísos fiscales a cuentas a su nombre se llevaban a cabo por orden del ex ministro popular que era «el destinatario último de las cantidades dinerarias».Sin embargo, en la documentación aportada por el banco suizo Julius Bär aparecen diversas transferencias que ascienden a los 200.000 euros donde el beneficiario era Belhot, en ese momento Zaplana ya había sido arrestado y estaba en prisión provisional en la cárcel de Picassent.

El primer movimiento bancario realizado desde la cuenta en la entidad sueca data en 2015. Entonces, el uruguayo hizo una transferencia desde Julius Bär por un importe de 3.000.000 euros a una cuenta en el Bank Winter & CO de Viena (Austria) a nombre de la mercantil Belhot González Lerena SA. Tres días después, esta sociedad realiza una transferencia de 2.955.000 euros a una cuenta en Suiza a nombre de Fernando Belhot. Estos movimientos de dinero realizados por el abogado uruguayo, tenían como fin perder la pista del dinero evadido en paraísos fiscales.

En los años posteriores, el abogado uruguayo continuó «moviendo» el dinero hasta un mes después de que se librara una comisión rogatoria a Uruguay donde participaron agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el fiscal Pablo Ponce. Mientras se desarrollaban las negociaciones entre el entonces imputado y la Justicia española, Fernando Belhot continuó ingresando dinero de las cuentas investigadas a otras que estaban bajo su titularidad. En ese momento, Zaplana se encontraba privado de libertad en el ‘módulo de Enfermería’ de la prisión de Picassent. «Estas operaciones se ordenaron en cuentas tanto en euros como en dólares» según reza en un informe incorporado a la causa.

El 4 de junio de 2018 Fernando Belhot transfirió 30.000 dólares a la cuenta 3434XXX y 20.000 dólares a 1956XXX, ambas a su nombre; el 2, 17 y 26 se ingresó 120.000 dólares en tres pagos (dos de 50.000 y uno de 20.000 USD). El último movimiento lo hizo el 3 de agosto cuando se transfirió 300.000 euros a una cuenta en Uruguay.

El ‘testigo protegido’ en el caso Zaplana transfirió 200.000€ cuando el ex ministro estaba en la cárcel
Transferencias realizadas en cuentas de Fernando Belhot desde Suiza.

Las transferencias a favor del uruguayo Fernando Belhot cesaron cuando el imputado pactó con el Ministerio Fiscal un cambio de su situación procesal: pasó de imputado a testigo. El uruguayo pasó de negar las acusaciones a autoincriminarse y declararse supuesto testaferro de Eduardo Zaplana, a cambio de «perdonarle» los delitos que se le imputaban. Estos eran cohecho, malversación y prevaricación.

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