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    27 May 2025
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    Fraude fiscal

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    Bjorn Sibbern, nuevo presidente de BME.

    BME (el dueño de la Bolsa) nombra nuevo presidente en medio del escándalo del fraude fiscal del dividendo

    • Eduardo Segovia
    • 27-02-2025

    Bolsas y Mercados Españoles (BME), el gestor de la Bolsa, ha nombrado este jueves a Bjorn Sibbern como nuevo presidente, en medio del escándalo del fraude fiscal por lavado...

    Bolsa y Mercados Españoles (BME).

    La Bolsa no consideraba ilegal el fraude fiscal del dividendo y la CNMV no aprecia abuso de mercado

    • Eduardo Segovia
    • 27-02-2025

    «BME no ha considerado nunca que el lavado de dividendo fuera ilegal, es una práctica de toda la vida y que no incumple ninguna...

    La Fiscalía y la CNMV se suman a la investigación del megafraude fiscal destapado por OKDIARIO

    • Eduardo Segovia
    • 25-02-2025

    Tanto la Fiscalía General del Estado como la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) se han sumado a las investigaciones iniciadas por la Agencia Tributaria sobre el megafraude...

    El fraude de los dividendos, la incompetencia de Hacienda y la inacción de BME y CNMV

    • Eduardo Segovia
    • 23-02-2025

    OKDIARIO ha destapado esta semana el que puede ser el mayor fraude fiscal de la historia de España (en realidad, la suma de muchos fraudes individuales) mediante el llamado...

    El megafraude de los dividendos es aún mayor: los implicados se deducían los pagos ficticios en Sociedades

    • Eduardo Segovia
    • 21-02-2025

    El enorme fraude fiscal del lavado de dividendos destapado este jueves por OKDIARIO puede ser aún mayor de los 35.000 millones defraudados directamente por este método. Esto se debe...

    Edificio de la Agencia Tributaria.

    ¿Qué es el lavado de dividendo o esquema cum/cum del gigantesco fraude fiscal que investiga Hacienda?

    • Eduardo Segovia
    • 20-02-2025

    El gigantesco fraude fiscal que investiga la Agencia Tributaria desvelado hoy por OKDIARIO, que puede superar los 35.000 millones en 20 años, se basa en lo que se conoce...

    Hacienda investiga el que sería el mayor fraude de la historia: 35.000 millones en "lavados de dividendo"

    • Eduardo Segovia
    • 20-02-2025

    Hacienda está investigando a gran parte del sector financiero español por el que sería el mayor fraude fiscal de la historia de España, cercano a 35.000 millones de euros,...

    David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EP)

    Varapalo de la Audiencia de Badajoz al fiscal: tumba su recurso contra la citación del hermano de Sánchez

    • Laura Mosqueda
    • 24-01-2025

    La Audiencia Provincial de Badajoz ha asestado un varapalo al Ministerio Fiscal al rechazar su recurso contra la decisión de la juez Beatriz Biedma de citar como investigado a...

    Víctor García, secretario general de AESSCAM.

    La Asociación de Estaciones de Servicio pide una reforma que evite nuevos fraudes en hidrocarburos

    • Carlos Ribagorda
    • 11-12-2024

    «Para atajar el fraude en el pago del IVA es necesario realizar una reforma normativa que permita controlar todo el proceso de compraventa de los productos de manera eficiente...

    Alberto González Amador y Pedro Sánchez.

    Purgan al abogado del Estado que propuso un acuerdo con el novio de Ayuso para evitar el cierre del caso

    • Fernán González
    • 08-07-2024

    El abogado del Estado que era partidario de firmar un acuerdo para cerrar el caso por fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso ha sido purgado. Tal como...

    Alberto González Amador, novio de Ayuso.

    El TSJM avala investigar la filtración contra el novio de Ayuso y tumba el recurso de la Fiscalía

    • Fernán González
    • 26-06-2024

    El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avala la investigación contra dos fiscales por la filtración de datos privados contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso....

    El abogado general del Estado junto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

    El abogado general del Estado tumbó un acuerdo que exoneraba al novio de Ayuso de falsedad documental

    • Irene Tabera
    • 24-06-2024

    Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se ha presentado este lunes ante la jueza de Instrucción número 19 de Madrid para declarar por dos...

    Alberto González Amador, novio de Ayuso.

    La juez suspende la declaración del novio de Ayuso tras la petición del PSOE y Más Madrid

    • Irene Tabera
    • 24-06-2024

    La juez que investiga el presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha cancelado la declaración prevista para este lunes tras la petición de...

    El fiscal Javier Montero Juanes.

    El fiscal sobrino de un juez afín al PSOE pide que se archive la querella del novio de Ayuso

    • Fernán González
    • 22-05-2024

    El fiscal de Extremadura encargado del caso abierto por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado al Tribunal Superior de...

    Una persona frente a unas fotografías.

    Estos son los tipos de fraude fiscal de la Renta 2023 que Hacienda tiene en la diana

    • Benjamín Santamaría
    • 21-05-2024

    Hacienda persigue los fraudes fiscales, especialmente durante la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), puesto que puede ser el momento propicio para que muchos...

    Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de los Inspectores de Hacienda.

    Los inspectores alertan de que ceder Hacienda a Cataluña aumentará la fuga de empresas y va contra Europa

    • Miguel Ángel Belloso
    • 25-03-2024

    La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que preside Ana de la Herrán, ha alertado hoy de que la propuesta de financiación singular para Cataluña -que implicaría...

    Isabel Díaz Ayuso con su pareja, Alberto González. (Foto: Lagencia Press)

    La juez abre investigación a la pareja de Ayuso por fraude a Hacienda y facturas falsas

    • Gonzaga Durán
    • 22-03-2024

    El juzgado número 19 de Madrid ha imputado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos fiscales. La...

    El empresario alemán Matthias Kühn junto con su mujer, Norma Duval.

    Hacienda registra la casa de Kühn y el empresario asegura que no tiene ninguna deuda con el fisco

    • Pedro Serra
    • 19-03-2024

    El Grupo Kühn afirma que el supuesto fraude fiscal a través de sociedades pantalla que habría provocado el registro del domicilio de Matthias Kühn en Mallorca por parte de...

    Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Fuente: EP

    Inspectores de Hacienda califican de "persecución política" la investigación a la pareja de Ayuso

    • Patricia Sanz
    • 12-03-2024

    Varios inspectores de Hacienda así como un ex presidente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) tildan de «persecución con intencionalidad política» la denuncia que Fiscalía de...

    La fiscal que denuncia a la pareja de Ayuso fue directora general de Justicia con Zapatero

    • Fernán González
    • 12-03-2024

    La fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, el departamento que impulsa la denuncia contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, es Pilar Rodríguez, ex directora general en...

    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el actor de la serie ‘Cuéntame’ Imanol Arias. (Foto: EFE).

    Sánchez recibe en Moncloa a los actores de 'Cuéntame' en plena polémica por el juicio por fraude fiscal

    • Benjamín Santamaría
    • 26-12-2023

    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este martes en el Palacio de la Moncloa a algunos de los actores de Cuéntame como Imanol Arias y Ana Duato,...

    Shakira.

    Shakira pacta con la Fiscalía una multa de 7 millones para no entrar en prisión por su fraude fiscal

    • Patricia Sanz
    • 20-11-2023

    Sabor agridulce para Shakira. De granjearse tres latin grammy la semana pasada en Sevilla a estar citada en la Audiencia de Barcelona este lunes por un presunto fraude fiscal...

    Los inspectores de Hacienda prevén un aumento del fraude fiscal

    Los inspectores de Hacienda alertan: "El pacto PSOE-Junts dificultará la lucha contra el fraude fiscal"

    • Benjamín Santamaría
    • 14-11-2023

    Los inspectores de Hacienda alertan de que el pacto entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez hará que «la lucha contra el fraude fiscal» en España...

    José María Enríquez Negreira.

    El juez del 'caso Negreira' sopesa imputar un nuevo delito al Barça: fraude fiscal

    • Teresa Gómez
    • 01-11-2023

    El juez Joaquín Aguirre, que instruye el caso Negreira, sopesa que el FC Barcelona haya podido cometer un nuevo delito: el de fraude fiscal. Éste es el motivo por...

    La verdad sobre Shakira y su nuevo amor.

    La Fiscalía acusa a Shakira de un presunto fraude fiscal de 6 millones por sus IRPF y Patrimonio de 2018

    • Patricia Sanz
    • 26-09-2023

    La Fiscalía acusa a Shakira por un presunto fraude fiscal a la Hacienda española por sus declaraciones de IRPF (Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas) e impuesto...

    Shakira y su interminable presunto fraude fiscal: un juez le abre otra causa por sus IRPF y Patrimonio de 2018

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    • Patricia Sanz
    • 20-07-2023

    La cantante colombiana vuelve a la palestra y no por una pegadiza canción. Un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha abierto una segunda causa a Shakira a raíz...

    Banqueros de BNP Paribas inician conversaciones para recalar en Deutsche Bank y Credit Suisse.

    Registran las sedes de Société, BNP Paribas, Exane, Natixis y HSBC en París por presunto fraude fiscal

    • OKDIARIO
    • 28-03-2023

    Las sedes de Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC fueron objeto este martes de registros judiciales en París y sus alrededores dentro de una...

    Isabel Díaz Ayuso con el consejero de Hacienda este martes.

    La Comunidad de Madrid reduce un 9% los expedientes por fraude fiscal gracias a los bajos impuestos

    • Fernán González
    • 21-12-2022

    El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha reducido un 9% los expedientes abiertos por fraude fiscal gracias a la política de impuestos bajos....

    María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

    Incendio en la Agencia Tributaria: las jubilaciones masivas ponen en riesgo la lucha contra el fraude

    • Miguel Ángel Belloso
    • 24-10-2022

    Un incendio se ha declarado en la Agencia Tributaria, el organismo responsable de asegurar los ingresos fiscales del país para que el Gobierno pueda desplegar su generosa política de...

    Registro de Hacienda de Cat Eventos, el 30 de marzo de 2017.

    Hacienda, un puticlub de Valencia y una inspección fiscal sospechosa

    • Carlos Ribagorda
    • 10-04-2022

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