Juan Carlos Galindo, experto investigador de delitos económicos, ha publicado Cómo (no) defraudar a Hacienda. La gran evasión: de Suiza a tu declaración (Esfera de los libros). Una guía...
Antonio Viejo Llorente, quien ha sido designado como nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ejerció como secretario general de la Administración de Justicia durante el...
Javier Luis Gómez Fidalgo, gestor administrativo y asesor fiscal de Alberto González Amador, compareció como investigado en el procedimiento judicial abierto por presuntos delitos fiscales y falsedad documental. Durante...
El actor español Imanol Arias ha sido condenado este lunes a dos años y dos meses de prisión por fraude fiscal, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción...
Bolsas y Mercados Españoles (BME), el gestor de la Bolsa, ha nombrado este jueves a Bjorn Sibbern como nuevo presidente, en medio del escándalo del fraude fiscal por lavado...
«BME no ha considerado nunca que el lavado de dividendo fuera ilegal, es una práctica de toda la vida y que no incumple ninguna...
Tanto la Fiscalía General del Estado como la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) se han sumado a las investigaciones iniciadas por la Agencia Tributaria sobre el megafraude...
OKDIARIO ha destapado esta semana el que puede ser el mayor fraude fiscal de la historia de España (en realidad, la suma de muchos fraudes individuales) mediante el llamado...
El enorme fraude fiscal del lavado de dividendos destapado este jueves por OKDIARIO puede ser aún mayor de los 35.000 millones defraudados directamente por este método. Esto se debe...
El gigantesco fraude fiscal que investiga la Agencia Tributaria desvelado hoy por OKDIARIO, que puede superar los 35.000 millones en 20 años, se basa en lo que se conoce...
Hacienda está investigando a gran parte del sector financiero español por el que sería el mayor fraude fiscal de la historia de España, cercano a 35.000 millones de euros,...
La Audiencia Provincial de Badajoz ha asestado un varapalo al Ministerio Fiscal al rechazar su recurso contra la decisión de la juez Beatriz Biedma de citar como investigado a...
«Para atajar el fraude en el pago del IVA es necesario realizar una reforma normativa que permita controlar todo el proceso de compraventa de los productos de manera eficiente...
El abogado del Estado que era partidario de firmar un acuerdo para cerrar el caso por fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso ha sido purgado. Tal como...
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avala la investigación contra dos fiscales por la filtración de datos privados contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso....
Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se ha presentado este lunes ante la jueza de Instrucción número 19 de Madrid para declarar por dos...
La juez que investiga el presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha cancelado la declaración prevista para este lunes tras la petición de...
El fiscal de Extremadura encargado del caso abierto por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado al Tribunal Superior de...
Hacienda persigue los fraudes fiscales, especialmente durante la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), puesto que puede ser el momento propicio para que muchos...
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que preside Ana de la Herrán, ha alertado hoy de que la propuesta de financiación singular para Cataluña -que implicaría...
El juzgado número 19 de Madrid ha imputado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos fiscales. La...
El Grupo Kühn afirma que el supuesto fraude fiscal a través de sociedades pantalla que habría provocado el registro del domicilio de Matthias Kühn en Mallorca por parte de...
Varios inspectores de Hacienda así como un ex presidente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) tildan de «persecución con intencionalidad política» la denuncia que Fiscalía de...
La fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, el departamento que impulsa la denuncia contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, es Pilar Rodríguez, ex directora general en...
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este martes en el Palacio de la Moncloa a algunos de los actores de Cuéntame como Imanol Arias y Ana Duato,...
Sabor agridulce para Shakira. De granjearse tres latin grammy la semana pasada en Sevilla a estar citada en la Audiencia de Barcelona este lunes por un presunto fraude fiscal...
Los inspectores de Hacienda alertan de que el pacto entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez hará que «la lucha contra el fraude fiscal» en España...
El juez Joaquín Aguirre, que instruye el caso Negreira, sopesa que el FC Barcelona haya podido cometer un nuevo delito: el de fraude fiscal. Éste es el motivo por...
La Fiscalía acusa a Shakira por un presunto fraude fiscal a la Hacienda española por sus declaraciones de IRPF (Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas) e impuesto...
La cantante colombiana vuelve a la palestra y no por una pegadiza canción. Un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha abierto una segunda causa a Shakira a raíz...
