El ministro de Finanzas de Andorra «cobraba un 3%» por cada millón de euros que blanqueaba al mes

El ministro de Finanzas de Andorra, Jordi Cinca, se enfrenta a una querella criminal por presuntos delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida y administración desleal.

La denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, fue presentada este viernes ante el Juzgado Decano de Instrucción de Barcelona por el ex presidente de la empresa «Orfund», dedicada a la compraventa de oro, en la que Cinca fue director financiero antes de convertirse en ministro del Principado. También es acusado por estos mismo delitos, su entonces mano derecha en la compañía, Manuel Terren.

Según la querella de 57 páginas que publica este diario, Cinca y Terren habrían creado un entramado delictivo en Costa de Marfil y Liberia  a través de 3 filiales del grupo Orfund, «NACI», «DiAndorra» y «Blue Stone». «DiAndorra»se dedicaba a la compraventa de diamantes; y «Bluestone» a la extracción de diamantes de las minas de Liberia. Dicha extracción de mineral «era ficticia», ya que Blue Stone era una tapadera para que, a nivel internacional, se creyese que los diamantes provenían de Liberia.

En realidad, se extraían en Sierra Leona, incluyéndose en el capítulo de los crímenes de guerra denominado “diamantes de sangre”. Este mineral se utilizó «en la compra de armas para la guerrilla de Sierra Leona», país vecino de Liberia donde el dictador Charles Taylor ostentaba relevantes intereses políticos.

«En el año 1995, Jordi Cinca gestó el embrión de un organigrama criminalizado, que se extendería al resto de filiales africanas y acabaría provocando la quiebra del Grup Orfund. Cinca diseñó una estrategia fraudulenta para apropiarse indebidamente del oro y diamantes pertenecientes a Orfund, la cual comprendía el ulterior blanqueo de los beneficios delictivos» asegura el escrito.