La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por un delito de blanqueo
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido iniciar un procedimiento contra el banco chino ICBC como persona jurídica por un delito continuado de blanqueo de capitales, algo por lo que ya investigaba a siete directivos de la entidad en España.
En un auto a fecha de 6 de septiembre, el titular del juzgado central número 2 explica que la entidad tuvo un conocimiento puntual sobre la forma que operaba ICBC España, como «banco de blanqueo» para captar dinero efectivo de grupos criminales a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria para «ocultar, encubrir, transformar en otros productos préstamos a clientes en otros países, y transferirlos mayoritariamente a China».
Operaciones con grupos criminales
La decisión del juez español ya se ha notificado a la entidad a través de una comisión rogatoria enviada a Luxemburgo, donde tiene su domicilio fiscal.
ICBC habría efectuado diversas operaciones, entre 2011 y 2014, con varios grupos criminales investigados en España, como los denominados Emperador y Snake.
Temas:
- Audiencia Nacional
- China
Lo último en Economía
-
El precio del alquiler se dispara un 13% en abril y toca un nuevo máximo histórico
-
Indra se dispara el 8% en Bolsa tras ganar un 40% más en el primer trimestre
-
El Ibex 35 abre con una subida del 0,22% tras los datos de paro de abril
-
El paro baja en 60.503 personas en el peor abril de los últimos dos años y la temporalidad se dispara
-
Lidl tiene por menos de 2 euros la opción perfecta para no tirar por tierra la operación bikini
Últimas noticias
-
Cuatro hombres se enfrentan a 240 años de cárcel por violar en grupo a una menor en Palma
-
La UCO investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción por encargo del juez
-
El PP contra Puente por el «caos» del Cercanías: «Está ocupado en crear un conflicto con Argentina»
-
El PSOE sigue endiosando a Pedro Sánchez y le monta un altar en Armilla (Granada)
-
Los misterios de la civilización minoica: el laberinto del rey Minos