Una trama marroquí robó 8 millones al Ayuntamiento de San Fernando y Marruecos bloquea la investigación

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 16/05/2025 13:58
  • Actualizado: 16/05/2025 13:58

Una trama marroquí afincada en Cádiz, supuestamente vinculada al blanqueo de dinero, permitió entre 2004 y 2009 el desfalco de 7,8 millones de euros de la Caja Municipal del Ayuntamiento de San Fernando. La Fiscalía cree que parte del dinero fue desviado a Marruecos y pide 16 años de prisión para un funcionario municipal, considerado autor principal, y 12 años para otra empleada que habría colaborado con él. España pidió formalmente colaboración judicial a Marruecos para interrogar o investigar a personas clave de la trama, pero el país vecino no respondió. En la práctica, eso supone un bloqueo en la investigación.

Según el escrito del Ministerio Público, ambos acusados eran los únicos con acceso a la caja fuerte de máxima seguridad y los únicos responsables de la elaboración diaria de la Hoja de Caja. Entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de abril de 2009, «movidos de un afán de ilícito beneficio», sustrajeron un total de 7.808.986,22 euros, manipulando los registros y falseando las cuentas municipales.

El funcionario acusado apenas disfrutó de vacaciones durante cinco años para no perder el control exclusivo de la caja. Solo se ausentó siete días y nunca de forma consecutiva, una anomalía destacada por la Fiscalía que contrasta con su comportamiento antes de comenzar el plan de desfalco. El objetivo era evitar que cualquier otra persona descubriera las irregularidades en el recuento de efectivo.

Las sustracciones se camuflaban con conceptos como ayudas sociales urgentes, tasas por corte de calles o retirada de vehículos por la grúa municipal. El efectivo ingresado se mantenía deliberadamente en metálico en lugar de ser canalizado a través de bancos, facilitando así el acceso al dinero sin intermediarios. La manipulación del remanente final de caja se realizaba mediante operaciones aritméticas falseadas en los informes diarios.

Marruecos no colabora

La investigación también apunta a una familia de origen marroquí residente en San Fernando y otras localidades cercanas, con la que el principal acusado mantenía relaciones personales y empresariales. Esta red, conocida como la «trama marroquí», fue señalada como clave en la fase inicial del caso. Se sospecha que parte del dinero robado fue desviado fuera de España y blanqueado en Marruecos, aunque las comisiones rogatorias enviadas por las autoridades españolas no obtuvieron respuesta.

La Fiscalía subraya que Marruecos no ha colaborado en el esclarecimiento de los hechos, a pesar de las comisiones rogatorias enviadas por las autoridades españolas. Estas peticiones judiciales, dirigidas a interrogar a miembros de la familia marroquí vinculada al acusado, no obtuvieron ninguna respuesta efectiva. Esta falta de cooperación internacional impidió avanzar en una de las líneas clave de la investigación, centrada en el posible destino del dinero robado y su blanqueo fuera de España.

El fracaso de estas diligencias internacionales fue una de las causas del retraso en el proceso, motivo por el cual la Fiscalía reconoce la atenuante de dilaciones indebidas. Tras más de 16 años desde el inicio de la instrucción, en 2023 se presentó un recurso ante la Audiencia Provincial para desbloquear el procedimiento y evitar que prescriba.

Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicita que ambos acusados indemnicen de forma conjunta al Ayuntamiento de San Fernando por la cantidad sustraída, incrementada con los intereses legales. Hasta la fecha, no se ha recuperado ni un solo euro de los fondos desviados entre 2004 y 2009.