La Policía acusa a José Luis Moreno de intentar «conseguir dinero por cualquier medio»

El sumario de la Operación Titella sobre una trama delictiva que estaría encabezada entre otros por José Luis Moreno es demoledor. La Policía acusa al productor de intentar «conseguir dinero por cualquier medio» y entre estos medios estaría el uso de métodos delictivos para lograrlo como el blanqueo de capitales y la estafa.

En las casi mil páginas del sumario al que ha accedido OKDIARIO se puede leer que la operativa funcionaba desde el año 2017 y «dado que el MODUS OPERANDI detectado sigue siendo el mismo, han cambiado alguno de los actores y está utilizando diferentes sociedades pero el fin es el mismo, conseguir dinero por cualquier medio, hasta la fecha parece ser que ya ha obtenido más de 32 millones de euros y la justificación sigue siendo el rodaje de un proyecto cinematográfico con el que ha embaucado o por lo menos lo ha intentado tanto a inversores privados como entidades bancarias».

El sumario sigue desgranando los «socios» de José Luis Moreno en la trama y asegura que anteriormente el productor se había asociado con Antonio Luis Aguilera y Antonio Salazar, considerados cabecillas de la organización junto a él y Marta Dillet, Juan Dillet, Raúl Pontvianne y Óscar Ordóñez, «actualmente sus hombres y mujeres de confianza serían Beatriz Sánchez Fernández, Ramón Sánchez Pacios, Luis Enrique Dueñas Fernández, Joseph Francis Fay, Pascal Jogen Muls y sus sobrinos Raúl y Natalia Fernández Rodríguez, además de Martin Czehmester, con quien sigue compartiendo domicilio».

La voracidad monetaria de Moreno era tal que esperaba recuperar la sociedad Cultus Opera Producciones, administrada por Marta Millet, «una vez que se solucione el tema que se está juzgando en Majadahonda, dado que la misma tiene un patrimonio inmobiliario valorado en unos 28 millones de euros, tal y como se refleja en la llamada del día 29/12/2020 a las 18.24 horas, en la que se muestra que la venta de la sociedad fue ficticia, dado que sólo Moreno sabe de los activos de dicha sociedad», refleja el sumario de Titella.

El informe del DAO VII de la Guardia Civil de Cataluña y el grupo IX de la Udef de Policía Nacional aclara que «no sólo hemos de centrar la investigación en esclarecer este tipo delictivo sino que además, mediante la observación de las comunicaciones se ha descubierto que MORENO participa directamente en la fase de Blanqueo de Capitales, fruto de esta actividad invierte el dinero en objetos y bienes de lujo como coches y viajes».

Los investigadores también detectaron que el productor usaba «su departamento de administración o contable en el que se encontrarían Cristina Muñoz y Rosa Santamaría para confeccionar facturas que justifiquen los ingresos y gastos irregulares, que además manipulan la contabilidad de las sociedades que MORENO gestiona para por una parte engañar a sus socios e inversores privados y por otra distraer los pagos de impuestos a la Hacienda Pública».

Pero como el productor tenía problemas de liquidez por las deudas contraídas con Hacienda «se ha visto obligado a aflorar el patrimonio que tenía diseminado entre las distintas sociedades (…) que administran terceras personas de su confianza a las que habría colocado MORENO para evitar figurar personalmente. (…) se ha observado cómo pretendería cambiar parte de la propiedad de MORENO a la sociedad Olive Ville Capital administrada por Luis Dueñas», sigue el sumario.

Además, incluso de las desgracias económicas el productor sacaba tajada: «Luis Dueñas quería ayudar a Moreno con la creación de una AIE, dándoles dinero a cambio de los derechos de Dreamlight que recuperarían después gracias a los beneficios fiscales que podrían obtener por las pérdidas». Concretamente en una conversación grabada el 4 de enero de 2021 entre Moreno y Pascal, hombre de su confianza, Moreno explica que «todo lo que nosotros facturemos lo deberíamos facturar a Kulteperalia y a Gecaguma de tal manera que no pagamos impuestos» incluso a él (Dueñas) se le ocurren empresas que ganan dinero, pues hacer unas facturaciones de tal manera que ellos se beneficien de nuestro beneficio fiscal, ya que ambas sociedades tienen pérdidas por valor de 25 millones de euros (crédito fiscal) como se refleja en diferentes llamadas».

Los investigadores no dejan claro el papel del inversor y millonario argentino Alejandro Roemmers, ya que «se está comprobando que Roemmers podría ser una víctima más de las estafas del señor Moreno, un inversor privado que disponía de cierto capital en países como Argentina, Panamá o Suiza, del que se desconoce su procedencia y que estaba introduciendo en nuestro país ayudado por MORENO, esperando que posteriormente le reportase sus beneficios una vez lavado».