Detenido en Cabo Verde el principal testaferro de Maduro buscado por la Interpol

El empresario colombiano Alex Nain Saab Moran, señalado por la justicia de Estados Unidos de ser uno de los testaferros del dictador venezolano, Nicolás Maduro, ha sido detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde, según fuentes conocedoras de la operación que señala al diario El Tiempo.

La detención, cuya fecha exacta no se ha concretado, ocurrió después de que su avión, de carácter privado pero con identificación venezolana, fuera aprehendido nada más aterrizar para repostar combustible mientras cubría una ruta de Rusia a Irán, según la información que baraja El Tiempo, corroborada según el medio por el entorno del empresario.

Desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos han confirmado la detención de Saab. Una portavoz del Departamento, Nicole Navas, ha explicado que Washington ha sido informado del arresto por las autoridades del país africano. Navas ha apuntado que la detención se debe a una Circular Roja de la Interpol contra Saab por lavado de activos que se mantenía bajo reserva.

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos de Nicolás Maduro. El pasado mes de mayo se dio a conocer que Saab había sido designado por el dicador venezolano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán.

Saab ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, según informaron en su momento a Bloomberg fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía, a través del envío de 900 millones de dólares en oro en 2018.

En aquella época, las autoridades estadounidenses temieron que parte del oro acabara llegando a Irán, incumpliendo así el régimen de sanciones.

Hace apenas tres días la Fiscalía colombiana confiscó a Saab bienes por valor de 10 millones de dólares, tras acusarle de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas la textilera Shatex, para lavar millones de dólares en activos.

«Los más preocupados por esta captura son Nicolás Maduro y su séquito», ha apuntado una fuente en Washington citada por el diario colombiano ‘El Tiempo’. «Saab es tan importante en el entramado corrupto venezolano, que su gobierno ya está al tanto de lo que ocurrió en Cabo Verde y están moviendo hilos», ha añadido.

Precisamente, Nicolás Maduro, había recurrido a este agente financiero colombiano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán, según han informado siete personas conocedoras del proceso.

Alex Nain Saab Moran, el agente financiero colombiano viajó a Irán con varios altos cargos de la petrolera estatal venezolana en abril, según han contado dos fuentes. El viaje se enmarcaba en el impulso de un acuerdo con Irán por el que la República Islámica envía aditivos de gasolina, componentes y técnicos a Venezuela a cambio de oro, según informa Bloomberg.

Desde entonces, las autoridades de Venezuela han cargado unas nueve toneladas de oro, con un valor de unos 500 millones de dólares, en aviones de la aerolínea iraní Mahan Air. Los registros de vuelo muestran más de una decena de viajes de Irán a Venezuela durante el último mes.

Saab ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el nuevo ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, según las dos personas consultadas. Estas dos fuentes habían trabajado anteriormente en el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía, con acciones como el envío de 900 millones de dólares en oro en 2018. En aquella época, las autoridades estadounidenses temieron que parte del oro acabara llegando a Irán, incumpliendo así el régimen de sanciones.

«Mi cliente es un emprendedor del sector alimentario», ha dicho en un mensaje de texto María Domínguez, la abogada de Saab en Miami. «Negamos cualquier participación en los hechos que menciona», ha señalado, en respuesta a la pregunta de si su cliente había viajado a Irán a hacer negocios. «No tenemos nada más que decir», ha añadido.

Ante una pregunta sobre el papel que desempeña Saab en todo este tema, una portavoz del Departamento de Estado no ha querido referirse a eso y ha dicho que Estados Unidos seguirá usando las sanciones contra Venezuela e Irán. «Las entidades que sigan dando servicios a las aerolíneas iraníes señaladas por Estados Unidos como Mahan Air siguen exponiéndose a las sanciones», ha dicho.

Las sanciones de Estados Unidos han afectado gravemente al acceso de Venezuela e Irán al sistema financiero global. El dinero enviado por Caracas a menudo se queda bloqueado en cuentas extranjeras por las restricciones en las transferencias. Con los aliados de Maduro en Moscú, Pekín y Ankara evitando cerrar grandes acuerdos financieros en la actualidad, Irán está emergiendo como un importante socio para el régimen.

La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que está «profundamente preocupado» por los vuelos entre Irán y Venezuela. Algunos de los vuelos han hecho largas escalas en Argelia y las autoridades estadounidense han emplazado a Argel y a los países vecinos a no autorizar que los aviones de Mahan Air pasen por su territorio en sus rutas hacia Venezuela.