Siete años después el Banco de España hace firme la sanción de 130.000 € a Moltó por fraude en CCM

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este jueves dos sanciones firmes que el Banco de España impuso por valor de 130.000 euros a Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla La Mancha hasta la intervención de la entidad en el año 2009.

El supervisor bancario sancionó a Hernández Moltó en 2009 y el expresidente de la caja presentó un recurso contencioso-administrativo solicitando la suspensión de la ejecutividad de la sanción impuesta. Ahora, el Tribunal Supremo declara firmes las sentencias contra el que fuera diputado del PSOE, concejal, consejero y secretario general del partido en Castilla La Mancha.

Finalmente, el Alto Tribunal ha impuesto sanciones de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero por plazo de tres años y una multa por importe de 85.000 euros, por la comisión de la infracción muy grave consistente en «presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de los riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca».

El Supremo también impone sanciones de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero por plazo de dos años y una multa por importe de 45.000 euros por la comisión de otra infracción muy grave, consistente en «incurrir las entidades de crédito o el grupo consolidado o el conglomerado financiero a que pertenezcan en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, cuando estos se sitúen por debajo del 80% del mínimo establecido reglamentariamente en función de los riesgos asumidos, o por debajo del mismo porcentaje de los requerimientos de recursos propios exigidos, en su caso, por el Banco de España a una entidad determinada, permaneciendo en tal situación por un período de, al menos 6 meses», según recoge el BOE.

Hace casi un año, la Audiencia Nacional condenó a Hernández Moltó y al ex director general de la entidad Ildefonso Ortega a dos años de cárcel y una multa de 29.970 euros a cada uno por falsear las cuentas de la caja. La sentencia recoge que ambos fueron culpables de un delito de falsedad contable con el que encubrieron las pérdidas millonarias de la entidad en 2008.