Economía multa a Rothschild con 3,32 millones por no colaborar con la ley anti blanqueo

Sanción millonaria a la firma de banca de inversión suiza Edmond de Rothschild (Europe), que pertenece a la multimillonaria familia de banqueros Rothschild. La sanción del Ministerio de Economía y Empresa alcanza los 3,32 millones de euros por cometer dos infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Edmond de Rothschild (Europe) ha sido sancionada por dos tipos de infracciones: 2,66 millones de euros y amonestación pública por incumplimiento de la obligación de colaboración con los órganos de apoyo a la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias después de que se le fuera requerido por escrito.

A esta sanción se suma otra de 660.001 euros por no informar a inicitiva propia sobre hechos u operaciones que, por su naturaleza, pudieran estar relacionadas con el blanqueo de capitales, según una Resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del estado (BOE).