Seis detenidos por blanquear dinero del narcotráfico con la compra de un chalé de lujo en Marratxí

La Policía Nacional ha detenido a seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, acusados de blanquear dinero procedente del narcotráfico en la compra de un chalet de lujo en Marratxí.

Según la información facilitada por la Jefatura en nota de prensa, el inmueble es propiedad de familiares de un hombre conocido por la policía y supuestamente relacionado con el narcotráfico en Palma y fue comprado por miembros de un clan que controla el tráfico de drogas en la barriada palmesana de La Soledad.

Agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales han culminado una investigación derivada de la desarticulación de un punto de venta en en este barrio realizada el año pasado por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado.

Los agentes han concluido que en 2019, tras una operación que terminó con el líder del clan que controlaba el barrio ingresado en prisión, unos familiares se habían hecho cargo de uno de los puntos de venta de drogas. Se trata de un edificio frente al que hacían cola consumidores de sustancias estupefacientes. Para la policía, era un lugar que «generaba montañas de dinero para los narcotraficantes».

Los investigadores descubrieron que la hermana del líder del clan, con el que ya trabajaba en el negocio familiar antes de entrar en prisión, había comprado un piso en el polígono de Levante años atrás. Sin embargo, la policía cree que las aspiraciones de esta mujer se elevaron notablemente y planificó comprar una vivienda de lujo alejada de Palma.

Su problema era la imposibilidad de justificar el origen de los fondos para la compraventa, lo que le impedía acudir a una inmobiliaria como cualquier ciudadano, pues difícilmente un agente inmobiliario aceptaría una bolsa llena de billetes de origen injustificable para el pago de una casa.

La solución a su problema llegó de la mano de otro clan que entre su patrimonio inmobiliario contaba con un pequeño chalé en Marratxí.

Ambas partes llegaron a un acuerdo para la venta del inmueble, que fue objeto de una gran reforma hasta convertirlo en una vivienda de lujo. Todo sin solicitar ningún permiso municipal ni dejar registros de la empresa de construcción encargada de tal reforma.

La Policía Nacional ha destacado que se trata de una técnica usada por los blanqueadores para elevar enormemente el valor de un inmueble usando ‘dinero sucio’ que no está registrado legalmente. Además, si la vivienda se vende más tarde al precio de mercado todo el dinero invertido en la reforma y los beneficios de la operación entran legalmente en las cuentas del delincuente.

Compra de un décimo de lotería premiado

En el transcurso de la operación, los presuntos delincuentes captaron a una mujer que trabajaba como vendedora en mercadillos y que estaba pasando por apuros económicos.

Al parecer, le habrían comprado un billete de lotería premiado con el que justificar el dinero que necesitaba para la compra del chalé.

No obstante, por ser insuficiente el premio, se negoció por 250.000 euros, cuando la Agencia Tributaria lo valoraba en más de 850.000 euros, cifra que se cree que ha aumentado notablemente desde entonces ya que la operación se fraguó en el año 2020.

Por otro lado, también recabaron ayuda de un indigente que trabajaba para ellos en el menudeo de drogas y que se ocupó de poner a su nombre los suministros y pagarlos en efectivo en oficinas de Correos, de tal manera que no se pudiera vincular a los narcotraficantes con los más de 300 euros mensuales de factura eléctrica que pagaban en el chalé, entre otros motivos, por tener funcionando una espectacular cascada con la que adornaron la piscina de su nueva casa.

La operación en verano de 2023 dio al traste con las intenciones de la mujer, que acabó en prisión. Sin embargo un familiar que pasó a ser la nueva encargada del punto de venta no perdió tiempo y se mudó al chalé hasta que fue detenida.

La investigación ha permitido acreditar a los verdaderos compradores de este inmueble y embargar no solamente el inmueble y el piso en el Polígono de Levante que habían comprado previamente, sino también todas las propiedades de las vendedoras.

Además del chalé de lujo, cuya transferencia de propiedad no se había completado, también contaban con tres viviendas en Palma, una de ellas un chalé próximo a la calle Aragón que durante años funcionó como un burdel de lujo, y que fue clausurado tras varias actuaciones de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional para rescatar a las mujeres explotadas en el mismo.

Pese a que estas dos mujeres se registraban como amas de casa y desempleadas respectivamente en los protocolos y escrituras, eso no les impidió contratar varias hipotecas, que luego se iban pagando poco a poco con dinero presuntamente sucio.

La investigación ha permitido embargar un total de cinco inmuebles, valorados en dos millones de euros, así como tres vehículos y numerosas cuentas bancarias en España y Europa.

El pasado jueves y viernes se llevó a cabo la fase operativa deteniendo a seis personas como presuntos autores de los hechos investigados, pasando los detenidos a disposición del Juzgado de Instrucción de Palma.