La Guardia Civil descubre que Ábalos es «titular o autorizado en 265 cuentas bancarias vinculadas al PSOE»

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil descubre que el ex nº 2 del PSOE José Luis Ábalos figura como «titular o autorizado en 265 cuentas bancarias vinculadas al PSOE». Así se desprende del último informe de la UCO aportado al sumario al que ha tenido acceso OKDIARIO. Los investigadores revelan un patrimonio sin precedentes de Ábalos.
El juez que investiga a José Luis Ábalos solicitó a la Guardia Civil que elaborase un informe sobre el patrimonio del ex ministro, al constatar que Koldo García realizaba pagos a su entorno que no cuadraban con sus ingresos. Los investigadores han remitido este documento en el que figura como titular, cotitular, representante o autorizado en cientos de cuentas bancarias.
Los investigadores señalan que «el elevado número de depósitos bancarios vinculados a su persona radica en su vinculación con el partido político donde militaba».  «Ábalos ejerce como titular real de hasta 258 cuentas vinculadas al Partido Socialista Obrero Español, dónde, a su vez, participan otras personas como titulares reales y/o representantes», explican los investigadores.
Los investigadores señalan que, respecto a las cuentas bancarias de uso personal de Ábalos, se han localizado cinco productos financieros compartidos con Carolina Perles, su ex mujer con la que tiene dos hijos en común. Adicionalmente, la UCO también señala que Ábalos ejerce como representante en dos cuentas bancarias tituladas por sus hijos, uno de ellos menor de edad.

También aparece como único titular de una cuenta bancaria y como cotitular en una cuenta bancaria con dos empresarios con los que compartió trabajo en la fundación Fiadelso. Esta ONG se dedica a la cooperación internacional en América Latina.

Información sobre cuentas de Ábalos

Los investigadores también solicitan información para poder seguir investigando a fondo las cuentas bancarias vinculadas a Ábalos: «En la propuesta de actuaciones del presente escrito, se solicitará la emisión del correspondiente mandamiento judicial dirigido a las entidades financieras referenciadas. De esta manera, se podrá iniciar la investigación que permita conformar de manera fidedigna el patrimonio real de Ábalos».

En concreto, piden a la entidad Caixabank, que remita la información solicitada directamente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Solicitan la información obrante en sus archivos sobre los productos financieros relacionados obtenida en el momento de la contratación de cada producto por el cliente, que identifique a los titulares y personas autorizadas.
«Esta documentación e información debe ser facilitada por los Servicios Centrales, no debiendo comunicarse a las oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta bancaria», indican en el informe sobre Ábalos.
Asimismo, también solicita que se identifiquen otros productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada uno de los productos señalados en cada caso.

«Todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones», piden además de los movimientos realizados en dichas cuentas.