Un familiar de la directora de fondos UE de Sánchez fue condenado a 4 años de cárcel en el ‘caso Malaya’

Un familiar de la directora general de Fondos Europeos del Gobierno de Pedro Sánchez fue condenado a cuatro años y cuatro meses de cárcel por el caso Malaya. Se trata del tío de su marido, con el que este último tenía «una relación paternofilial», como trasladan fuentes de OKDIARIO. La alto cargo del Ministerio de Hacienda, Esperanza Teba Samblás, tiene un tío político llamado Carlos Sánchez Hernández, un empresario condenado por cohecho, fraude y blanqueo.

Entró en prisión preventiva en julio de 2006 en una cárcel de Málaga. Allí le fue a ver Ángel Sánchez Arenas, el marido de la dirigente del Ejecutivo de PSOE y Sumar. En noviembre se le concedió la libertad condicional hasta que, de nuevo, entró entre rejas para cumplir la condena definitiva en febrero de 2016. Finalmente, en junio de 2017 el tribunal le concedió el tercer grado. Murió en 2021.

Por tanto, la responsable de los 140.000 millones de fondos que la Unión Europea ha prometido a España tiene una conexión familiar con el célebre caso Malaya que destapó la corrupción extendida por el Ayuntamiento de Marbella. Su marido fue a la prisión de visita varias veces para ver al hermano de su padre.

Además, se le impuso una multa de cuatro millones de euros e inhabilitación durante siete años y 15 días. La Fiscalía llegó a pedir para él un máximo de 22 años de cárcel por los delitos de cohecho, malversación, fraude contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales. A la postre, sólo pasó aproximadamente un año y medio en prisión, de los cuatro a los que fue condenado en total.

La sentencia del caso Malaya recoge que el cerebro de la trama, el empresario José Antonio Roca reconoció haber recibido dinero de Carlos Sánchez grandes cantidades de dinero en efectivo por varios millones de euros. En los Hechos Probados se habla del archivo «Carlos Sánchez.xls», una hoja de cálculo «correspondiente al año 2001 donde hacen constar pagos en efectivo y en especie (como cuadros, vehículos etc)». «Se recogen unas aportaciones que constituyen compromisos de pagos a efectuar por el procesado Carlos Sánchez a Juan Antonio Roca por importe total de 5.997.846 euros», agrega el histórico fallo judicial.

El tío del empresario Sánchez Arenas se benefició de un tercer grado penitenciario gracias a, según estipularon las autoridades judiciales, su colaboración con el tribunal del caso Malaya, su buena conducta, que no tenía antecedentes, las enfermedades que padecía y su edad (71 años en aquel entonces). Por ello, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 6 de Madrid acordó, primero, mantener al constructor en segundo grado y, tras un recurso de su defensa, el tercer grado. Por el contrario, la junta de tratamiento que cometió «hechos de especial gravedad» y que no había cumplido la mitad de la condena. Calcularon que, sumado el tiempo de prisión preventiva, las comparecencias apud actas y la asistencia a las vistas del juicio habría cumplido «casi la tercera parte» de la condena.

En el lado contrario, la junta de tratamiento tuvo en cuenta que los hechos de la condena eran ciertamente muy antiguos, que había transcurrido varios años en libertad sin que consten nuevos delitos, el ingreso voluntario regresando de República Dominicana pese a tener doble nacionalidad, la buena conducta y el apoyo familiar. Eso y la edad avanzada del hombre favorecieron su salida del penal.

El esposo de la directora

El marido de la directora general de Fondos Europeos del Gobierno de Sánchez fue condenado a pagar 3.865.386 de euros más intereses por incumplimiento contractual tras encargársele el saneamiento jurídico y fiscal de tres sociedades radicadas en República Dominicana. Además, desde hace un año está siendo investigado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de estafa de 5,8 millones de euros.

El Juzgado Central de Instrucción número dos, liderado por Isamel Moreno, abrió diligencias previas a raíz de una querella interpuesta por el empresario Andrés Liétor –ex socio de Carlos Sánchez y también condenado en el caso Malaya– por los presuntos delitos de falsedad documental, uso de documento falso y estafa contra Sánchez Arenas.

El querellante asegura que el marido de la directora de fondos europeos, nombrada por el Consejo de Ministros, le estafó una cantidad millonaria al usurparle sus empresas y el patrimonio millonario de las mismas. En particular, se hizo con el Hotel Casino Hispaniola, en República Dominicana. En ese centro ahora trabaja Liétor a pesar de que empresarios de Santo Domingo aseguran que no es suyo. El Gobierno socialista de ese país caribeño ahora está promocionando la rehabilitación de ese complejo turístico para levantar un Ifema dominicano.

Hotel con mucho potencial

Ese hotel tiene 165 habitaciones en tres plantas, restaurante, casino, piscina gigante, discoteca, bar, pisas deportivas, gimnasio, lavandería, peluquería, centro de belleza, agencia de viajes, servicio de cambio de moneda, tienda de recuerdos, aparcamiento etc. Tiene una ubicación estratégica en la capital de República Dominicana que le permite ser candidato a albergar el centro nacional de convenciones.

Sin embargo, la propiedad no está clara. En su interior están las oficinas de Andrés Lietor, pero el alquiler millonario del negocio del casino y la discoteca en los últimos años ha ido a parar a las cuentas presuntamente de Ángel Sánchez Arenas, sobrino de Carlos Sánchez.

OKDIARIO ha contactado con el Ministerio de Hacienda que, por el momento, declina hacer comentarios a las informaciones de este periódico.