Maduro y sus más altos funcionarios señalados por «alto riesgo» de blanqueo en Panamá

El gobierno de Panamá ha incluido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros funcionarios y exfuncionarios del país sudamericano en una lista de personas consideradas de «alto riesgo» en materia de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá divulgó la noche del jueves los nombres de 55 personas, entre ellas la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, a las que considera de «alto riesgo».

El documento incluye también 16 empresas y a otras personas como Diosdado Cabello, primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y Adán Chávez, un físico de 64 años y hermano mayor del fallecido presidente Hugo Chávez.

«Los Sujetos Obligados (Financieros y No Financieros) deben crear políticas y procedimientos de debida diligencia incrementada (o cualquier otra contramedida proporcional al riesgo identificado) para toda transacción que involucre personas, naturales o jurídicas, provenientes de la República Bolivariana de Venezuela», resalta en su documento. Las autoridades de Venezuela no se han pronunciado por el momento sobre la decisión de Panamá.

Numerosos altos cargos venezolanos han sido sancionados en los últimos años con prohibición de viajes y congelación de activos, entre otros, por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y recientemente por Suiza tras las acusaciones de violación de los Derechos Humanos.

El Gobierno venezolano dice que las sanciones son una intromisión en sus asuntos internos y responsabiliza a esas medidas de la crónica escasez de productos como alimentos y medicinas.