Alemania investiga el papel del Santander y otros bancos en un presunto fraude fiscal

Los fiscales alemanes investigan a una serie de bancos, entre los que figuran el Santander, el australiano Macquaire Bank y el germano Deutsche Bank, en relación con el presunto fraude fiscal cometido a través de un entramado de compraventa de acciones que el banco español atribuye a «tres empleados que salieron del Grupo hace años».

La investigación, revelada bajo el nombre de ‘Archivos Cum/ex’ por el medio alemán ‘Correctiv’ con la colaboración entre otros de ‘Reuters’ y ‘El Confidencial’, se centra en las operaciones de compraventa de acciones que de forma presuntamente fraudulenta habrían permitido posteriormente reclamar devoluciones en el pago de impuestos relacionados con el cobro de dividendos.

El Santander ha precisado que está colaborando «estrechamente» con las autoridades alemanas y llevando a cabo «su propia investigación interna».

Fuera del banco

«Hasta donde sabemos en este momento, el foco central de la investigación afecta a ciertas actividades llevadas a cabo entre 2007 y 2011 por tres empleados que salieron del Grupo hace unos años», ha explicado el banco.

En este sentido, ha añadido que por el momento la entidad no ha encontrado evidencia alguna de que la alta dirección del banco participara en las actividades que se están investigando o que los órganos de gobierno del Grupo o de sus filiales tuvieran conocimiento de las mismas.

«Banco Santander no tolera comportamientos que no cumplan con las normas, la regulación y los estándares aplicables en los mercados en los que opera», ha subrayado la entidad, añadiendo que si las investigaciones que están en curso identificaran conductas inapropiadas, «Santander tomará las medidas que considere oportunas».

El Banco Santander lleva a cabo su propia investigación interna tras destaparse una trama con la que el fisco de varios países europeos habrían dejado de ingresar 55.200 millones en impuestos y ha anunciado que tomará las medidas que considere oportunas si se identifican conductas inapropiadas.