La UCO documenta movimientos de 14 millones entre España, Suiza y Singapur de los jefes de la Púnica

Los cabecillas de la trama Púnica movieron casi 14 millones de euros entre cuentas de Suiza, Singapur y España, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluido en el sumario. El documento detalla lo que bautiza como ‘Diagrama de flujo de fondos operación Púbica’ en el que explica cómo entre el constructor cabecilla del clan, David Marjaliza, y su contacto en la política, el ex dirigente del PP de Madrid Francisco Granados, hicieron movimientos por valor de casi 14 millones de euros entre los años 1999 y 2013.

El cuadro describe los movimientos de dinero que ambos realizaron y en él, siempre según la versión de los investigadores de la UCO, se destaca que Granados realizó transferencias de altas cantidades cuyo origen es «desconocido», mientras que los fondos de Marjaliza procedían de operaciones inmobiliarias.

Así, el ex dirigente popular transfirió entre 1999 y 2012 más de dos millones de euros a dos cuentas que tiene en el país helvético junto a su esposa María Nieves Alarcón. En concreto, en 1999 envió a una de sus cuentas 165.278,33 euros y entre 2000 y 2005 pasó a la cuenta que tenía en BNP Paribas más de 1,5 millones de euros.

Además, en el año 2000 se movieron a la cuenta de BNP Paribas, procedente de la otra en el mismo país, más de 167.219,88 euros. Por último, la UCO indica que Granados registró un movimiento de 1.669.916 euros a la cuenta suiza de UBS perteneciente a su socio y la sociedad Droz & CO.

Marjaliza envió a Suiza más de 11 millones

Pero quien más fondos movió fue el hoy ‘arrepentido’ David Marjaliza. El constructor hizo varios envíos a tres cuentas en Suiza entre los años 2003 y 2012, de un total de 11.177.881 euros. La Guardia Civil señala que entre los años 2003 y 2006 transfirieron 4.142.900 euros a una de sus cuentas en la entidad BNP Paribas y que entre el periodo comprendido entre 2006 y 2001 traspasó a otra cuenta de la misma entidad, cuya titularidad compartía con la empresa Sheraton Trading, 5.742.488 euros.

Entre los años 2007 y 2012 el presunto socio de Granados cedió desde España a la cuenta UBS –a la que ya había transferido anteriormente Granados– un total de 1.292.493 euros. Finalmente, Marjaliza pasó 2.665.000 euros, en 2013, desde esta cuenta a otra suya en Singapur.

Este último fondo recibió de parte de una cuenta suiza –cuya propiedad es Olfield Properties y una persona desconocida– más de 1,6 millones de euros. Por último, en 2013, el empresario hizo una última transferencia de más de 4.240.934 euros, desde el país asiático a una cuenta española de Ibercaja, que también compartía con otra de las empresas del entramado.