La empresaria de las bolsas de dinero en Ferraz no declara por estar imputada en caso del fuel

La declaración prevista en la Audiencia Nacional de Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE de Ferraz en octubre de 2020, ha quedado suspendida al estar imputada en una causa relacionada con un presunto fraude en el sector de hidrocarburos. El juez Ismael Moreno ha determinado que la declaración no procedía por vulnerar los derechos de las investigadas. Inicialmente se había opuesto a citarlas y fue la Sala de lo Penal quien le obligó a hacerlo.

La suspensión se ha producido después de que el fiscal Luis Pastor solicitara expresamente el aplazamiento, argumentando que existe «una contradicción en que declaren como testigos por los mismos hechos por los que están imputadas». A esta petición se sumó la acusación popular unificada ejercida por el PP, que también solicitó el aplazamiento, llevando al juez a acordar finalmente la suspensión. El abogado de las Pano, el reputado antiguo juez Javier Gómez Bermúdez, les ha recomendado que no declarasen.

El nexo entre ambas investigaciones se establece a través de la figura de Víctor de Aldama, señalado como pieza clave del caso Koldo. Según las declaraciones realizadas por Carmen Pano, fue Aldama quien le ordenó realizar la entrega del dinero en la sede socialista. Este vínculo cobra especial relevancia al descubrirse que Aldama habría facilitado reuniones con el Ministerio de Industria para que Villafuel, empresa central en la investigación del fraude de hidrocarburos, obtuviera la licencia de operador en 2022.

La citación de ambas empresarias se produjo después de que la Sala de lo Penal instara al magistrado Ismael Moreno a tomarles declaración, tras prosperar un recurso presentado por la acusación popular que ejerce Iustitia Europa. Esta organización había recurrido la negativa inicial del juez, argumentando la relevancia de la relación que tanto Leonor González Pano como Carmen Pano mantenían con Aldama, como ex novia y ex suegra respectivamente. Además, a través de su empresa alquilaron el célebre chalet de La Alcaidesa (Cádiz) a José Luis Ábalos presuntamente para facilitar las cosas en el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la licencia para Villafuel.

La Fiscalía se había opuesto inicialmente a la citación de las empresarias, sugiriendo que antes de su declaración se investigara si en sus teléfonos móviles existía alguna evidencia que pudiera corroborar la entrega de dinero denunciada. Sin embargo, la Sala de lo Penal determinó que dicha «corroboración» debería ser posterior a su declaración como testigos, considerando esta diligencia como «útil y proteica» para el desarrollo de la investigación.

Implicaciones para el caso

La suspensión de estas declaraciones supone un nuevo giro en la investigación del caso Koldo, que busca esclarecer una presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. La revelación de Carmen Pano sobre la entrega de dinero en Ferraz había añadido una nueva dimensión al caso, al sugerir posibles conexiones con la financiación irregular del partido. En todo caso, una denuncia del PP sobre estas mismas acusaciones de Carmen Pano fue archivada por el juez Santiago Pedraz.

Por el momento, no se ha señalado una nueva fecha para la declaración de Carmen Pano y su hija. Las fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO indican que las investigadas se muestran tranquilas ante el desarrollo de los acontecimientos, mientras sus equipos legales trabajan en la estrategia de defensa más adecuada para afrontar ambos procedimientos judiciales. Precisamente en marzo están citadas como imputadas en el caso del fuel ante Pedraz. También deberán comparecer en la comisión de investigación en el Senado pero previsiblemente se acogerán a su derecho a no declarar ante los parlamentarios.