Brasil solicita la extradición de un chino responsable de los mayores fraudes de IVA en ese país

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 19/01/2024 16:42
  • Actualizado: 20/01/2024 02:06

Brasil ha solicitado la extradición en España de un ciudadano de origen chino responsable de los mayores fraudes de IVA del país. La Audiencia Nacional ha dejado en libertad tras la detención policial al reclamado por Brasil que se escondía desde hace 20 años en nuestro país. Se trata de uno de los empresarios responsables de un fraude de IVA carrusel en Brasil que utilizaba una red de empresas pantalla para facturar con exención de IVA en negocios vinculados a los casinos y casas de apuestas online.

El pasado mes de diciembre, la Policía Nacional detuvo al supuesto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales y de un delito de fraude contra la agencia tributaria. Se trata de un hombre de origen chino, pero nacionalidad eslovaca, sobre quien pesaba una orden de extradiciones por la autoridades brasileñas que reclamaban desde hace años a este ciudadano.

Tras su detención, y para dirimir la orden de extradición, el hombre ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional. El tribunal le tomó declaración el pasado 27 de diciembre acompañado del abogado penalista experto en extradiciones Juan Gonzalo Ospina, apuntando que su cliente nunca ha estado en Brasil, pero que hace años le robaron la documentación, acto que denunció en Eslovaquia.

Igualmente, el reclamado negó conocer las mercantiles que operaban con sus datos, oponiéndose el letrado de Ospina Abogados a su ingreso en prisión a pesar de la gravedad de los hechos. Los argumentos esgrimidos por la defensa pasan por el arraigo a España con trabajo, pareja estable y una hija en el país.

Ospina también señala que una extradición solicitada por Brasil se cursó de manera incompleta. Los solicitantes tendrán que aportar toda la documentación necesaria para poder atender la extradición que ya ha llegado hasta la Audiencia Nacional.

Además, para la defensa existe falta del criterio de doble tipicidad, es decir, que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en España como el país que solicita, generándose dudas sobre el impuesto especial que reclaman la autoridades brasileñas, el cual califica el abogado penalista de «atípico».

En libertad

La Audiencia Nacional ha dejado en libertad provisional al ciudadano al que Brasil solicita su extradición. El juez ha interpuesto medidas cautelares tras la vista como es el pago de una fianza de 20.000 euros. Además, el empresario acusado de liderar una trauma de fraude tendrá que firmar cada dos días ante el juzgado y se le retirada de pasaporte.

Las medidas cautelares estarán vigentes hasta que Brasil mande la documentación solicitada que no fue aportada en su totalidad. La Audiencia Nacional tendrá que reclamarle de nuevo a pesar de haberle ya tomado declaración en sede judicial.

Una vez vuelva a ser reclamado por el juez de la Audiencia Nacional será cuando se decidirá sobre su extradición, tal y como pide Brasil sobre este ciudadano de origen chino escondido en España desde hace más de dos décadas.