Detenidas 11 personas en Mallorca por la estafa a una promotora con la retirada de escombros

La Policía han detenido a 11 personas, nueve hombres y dos mujeres, relacionados con empresas dedicadas a la construcción y al transporte de residuos y otros materiales, como presuntos autores de delitos de estafa y falsedad documental, a través de los que lograron defraudar 176.000 euros. Siete de los investigados también han sido detenidos como presuntos autores de integración en grupo criminal.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que esta operación es la segunda fase de la que se llevó a cabo en el mes de septiembre en la que se detuvo a diez personas por una estafa de 155.000 en el marco de la Operación Libra. En esta segunda fase se ha comprobado que se había cometido otro hecho similar en esta ocasión por un importe mayor, en concreto 176.000 euros.

El motivo principal de la denuncia es que la promotora, durante el transcurso de una auditoría interna de sus cuentas, detectó un incremento totalmente desproporcionado sobre el gasto que inicialmente tenían presupuestado para el transporte y vertido de los escombros generados en una de sus obras.

Al inicio de la obra, la mercantil denunciante contrató a una empresa constructora para que se encargase del derribo de un edificio y posterior transporte y vertido de los escombros, facilitándole un total de 50 hojas de autorización a nombre de la promotora para entregar en alguna de las sedes de la empresa concesionaria de gestión de los residuos.

Previamente, la promotora había abierto una cuenta como cliente de tal modo que con la entrega de una de estas hojas de autorización el coste generado por el vertido de los residuos no sería asumido por el transportista que realizase el porte, sino que la empresa concesionaria de gestión de residuos se lo facturaría a la empresa denunciante mensualmente junto con el resto de vertidos de cada mes.

A su vez, la empresa constructora subcontrató a varias empresas dedicadas al transporte de residuos para que estas llevasen a cabo los correspondientes portes y posteriores vertidos de los escombros, haciéndoles entrega, antes de cada uno de los portes que estas realizaron, de una de las hojas de autorización expedidas por la promotora.

Los agentes pudieron comprobar que las 50 hojas de autorización que inicialmente se habían expedido y con las que los transportistas autorizados podrían realizar hasta 50 vertidos de residuos lícitos, se habían convertido en 783 hojas falsificadas que fueron utilizadas por diversos transportistas no autorizados para realizar vertidos fraudulentos de escombros.

De este modo, se generó el elevado importe que se había facturado indebidamente, a la mercantil denunciante. Los investigadores, tras tomar declaración a los numerosos transportistas que habían depositado residuos entregando las hojas de autorización falsas, han podido determinar que muchos de ellos no tenían conocimiento del origen fraudulento de las hojas, sino que fueron utilizados, de mala fe, por algunos de los detenidos, quienes encargaron a los transportistas afectados el porte de los residuos y les facilitaron las hojas a sabiendas de su falsedad, para que estos, a su vez, las entregasen al realizar el vertido.

Como consecuencia de las pesquisas realizadas, los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional lograron la identificación de las personas relacionadas con esta segunda estafa a la mercantil.

La semana pasada se llevó a cabo la fase operativa y los agentes procedieron a la detención de 11 personas como presuntos autores de un delito de estafa y falsedad documental, finalizando el operativo el pasado jueves.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan más detenciones.