Anticorrupción cifra en más de 13 millones el dinero blanqueado por Mario Conde

La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 13 millones de euros el dinero apropiado de Banesto que el ex banquero Mario Conde ha blanqueado desde 1999 y hasta la actualidad repatriando el dinero desde Suiza y Reino Unido a través de un entramado societario.

En una nota, Anticorrupción explica que la investigación contra Mario Conde, detenido este lunes, se inició a raíz de una querella presentada por esta Fiscalía especial el 29 de marzo contra el expresidente de Banesto y otras 14 personas por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública

Todas las personas querelladas, indica, están vinculadas con Mario Conde por «estrechos lazos familiares o personales» y de hecho dos de los detenidos son sus hijos, y un tercero, su yerno.

En dicha querella, la Fiscalía solicitaba la práctica de diversas diligencias, como ocho entradas y registros en los domicilios y sedes de los implicados en el procedimiento, que se han realizado hoy por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, así como la adopción de medidas cautelares de aseguramiento patrimonial.

La querella tiene su origen en una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del pasado septiembre de 2014, por la que se incoaron unas diligencias de investigación en Anticorrupción.

Durante los meses de investigación en la Fiscalía, se ha recopilado numerosa documentación e informes elaborados por las Unidades de Guardia Civil (UCO) y de la Agencia Tributaria adscritas a Anticorrupción.