Desarticulan una trama que habría blanqueado desde Mallorca más de 10 millones en Guinea Ecuatorial

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Polícia Judiciária portuguesa y Europol, han desarticulado una trama que habría blanqueado desde Mallorca más de 10 millones de euros en obra pública en Guinea Ecuatorial, gracias a un complejo entramado societario internacional.

La causa judicial permanece abierta y hay ocho personas imputadas, de las cuales dos han sido detenidas, siendo una de ellas el cerebro de la trama, un ciudadano holandés residente en Palma. Se les imputan delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal vinculados con actividades de corrupción en los negocios internacionales.

La Agencia Tributaria ha explicado que la operación, denominada Run out, arrancó a principios del año 2021, con conexiones con una investigación penal que paralelamente se había iniciado en Portugal a una empresa constructora lusa y su actividad de obra pública en Guinea Ecuatorial, teniendo en cuenta ciertas informaciones periodísticas internacionales publicadas en esas fechas.

La Polícia Judiciária había practicado 21 registros domiciliarios, incautando abundante documentación, y se había iniciado una investigación penal sobre cuatro personas físicas y una sociedad. En el marco de aquella investigación en Portugal se analizaba el posible desvío de mordidas a patrimonios personales de los investigados de alrededor de los 10 millones de euros.

Por su parte, el Servicio de Vigilancia Aduanera en España puso en marcha una investigación financiera sobre el cerebro de la trama, con la ayuda de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y dentro de una causa actualmente judicializada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

Tras un año de indagaciones que llevaron a hallar serios indicios de la ocultación de fondos de presunto origen delictivo en propiedades inmobiliarias en España a través de empresas pantalla e instrumentales, el juzgado acordó en marzo de 2022 el registro domiciliario de este ciudadano holandés.

La entrada y registro permitió a los funcionarios de Vigilancia Aduanera, con la colaboración de la Polícia Judiciária portuguesa, el apoyo operativo del Centro Europeo de lucha contra la Delincuencia Económica y Financiera de Europol (EFECC) y la participación de la Unidad Central de Auditoría Informática de la Agencia Tributaria, recoger más de 13.000 documentos en papel de interés para la investigación, así como extraer información relevante de 43 dispositivos electrónicos, con casi cuatro terabytes de información.

Se intervinieron nueve cuentas bancarias

Además, se intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros de saldos, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros, 15 relojes de alta gama por valor de 150.000 euros y también fue embargada la propiedad de unos derechos de uso vitalicio en un club de golf valorada en más de 100.000 euros.

Igualmente, se ejecutaron órdenes de embargo y prohibición de enajenación de once inmuebles situados en Mallorca y propiedad de las sociedades investigadas por el blanqueo de capitales, valorados en más de cinco millones de euros.

La investigación realizada a partir de la documentación incautada muestra múltiples evidencias del concierto para delinquir entre los investigados, facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos presuntamente falsos de consultoría, documentos y pruebas que demostrarían el desvío o mordida del 10% del valor de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial, su posterior blanqueo a través de un entramado societario y operativas de ocultación, y el remansamiento posterior en el patrimonio controlado de forma directa o indirecta por el organizador de la trama y otros investigados.

De acuerdo con las investigaciones que obran en la causa judicial, la trama había formado una compleja estructura societaria internacional para canalizar las comisiones ilegales, controlada a través de fideicomisos (trust) y sociedades radicadas en países como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Holanda, entre otros, remansando los fondos en inversiones controladas por el organizador de la trama en España y Holanda.

Inversiones inmobiliarias en Mallorca y Holanda

Según la documentación analizada, un porcentaje relevante del desvío de fondos se habría ocultado en España mediante inversiones en una promotora inmobiliaria de Palma.

Sus administradores habrían acordado con el cabecilla de la trama la cesión del control de los principales inmuebles, ubicados en una urbanización situada a las afueras de Palma, por una inversión de más de 3,5 millones de euros.

Otra parte importante habría sido invertida en Países Bajos, utilizando sociedades pantalla para ocultar inversiones en una conocida marca de productos cosméticos, por valor de más de siete millones de euros, entre otras inversiones en negocios holandeses.

La Agencia Tributaria ha destacado que toda esta investigación ha resultado de gran complejidad, tanto por la dificultad de los delitos investigados como por la elaborada estructura societaria internacional, que ha requerido diversas solicitudes de información a terceros países y un importante trabajo de análisis de la operativa financiera, mercantil y societaria, junto con el procesamiento y análisis de la documentación física y digital intervenida en los registros.