Los últimos éxitos de la UCO: Lezo, el desafío secesionista catalán o el golpe contra el banco ICBC

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocida como la UCO, se ha convertido en los últimos años en el referente de la lucha contra la corrupción política y económica de España, tras encabezar las investigaciones del caso Lezo, los delitos de sedición independentista en Cataluña instruidos en la Audiencia Nacional o la imputación por blanqueo del Banco chino ICBC.

La UCO cuenta con medio millar de agentes especializados en la investigación y persecución de delitos económicos, así como las más graves formas de delincuencia y crimen organizado, ya sea nacional o internacional. Se trata del órgano central de Policía Judicial del Instituto Armado. Además, presta apoyo a Unidades Territoriales de Policía Judicial, que, por falta de personal o de medios requieran del apoyo de esta Unidad.

Los agentes que conforman esta unidad de élite de la Benemérita han encabezado las investigaciones de algunas de las tramas de corrupción más sonadas de los últimos meses como la ‘Operación Lezo’ contra la corrupción en la gestión del Canal de Isabel II que ha llevado a la cárcel al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohecho o blanqueo de capitales.

Hace pocos días, la Audiencia Provincial de Madrid ordenaba reabrir las investigaciones contra el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, por presunto blanqueo de dinero, al considerar que “ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública”. Un informe de la UCO relataba cómo las sociedades de Rato y su entorno facturaron 82 millones de euros a las empresas públicas que privatizó siendo ministro.

Otra de las causas importantes en las que está centrada ahora esta unidad de élite de la Guardia Civil es el desafío independentista en Cataluña y los presuntos delitos de sedición que se investigan en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de las entidades secesionistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

La UCO solicitaba recientemente a la magistrada Carmen Lamela bloquear las cuentas de ANC y Òmnium Cultural, con el objetivo de poner cerco a la financiación de estas entidades independentistas.

El «éxito» del caso ICBC

Uno de los últimos éxitos cosechados por la UCO es el denominado caso ICBC. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, imputaba hace pocas semanas como persona jurídica a la filial en Luxemburgo del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

En su auto, el juez Moreno explicaba que los dos responsables de cumplimiento normativo entre los años 2011 y 2014 relataron en su declaración «una situación de flagrante incumplimiento a todas las obligaciones de prevención de blanqueo y obligaciones de información». Estos y otros cinco ejecutivos fueron detenidos por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la hacienda publica y falsedad documental en el marco de una operación encabezada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En su auto, el juez Moreno explicaba que los dos responsables de cumplimiento normativo entre los años 2011 y 2014 relataron en su declaración «una situación de flagrante incumplimiento a todas las obligaciones de prevención de blanqueo y obligaciones de información». Estos y otros cinco ejecutivos fueron detenidos por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la hacienda publica y falsedad documental en el marco de una operación encabezada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.