La Policía investigó el «pago simulado» de 4,9 millones que Tebas hizo al testaferro de los Kirchner

La Unidad Antiblanqueo de la Policía Nacional , investigó el pago de 4,9 millones de euros que la sociedad Sinapsis Trading SL, de la que Javier Tebas, presidente de la Liga Profesional de Fútbol, es apoderado. El destinatario de la transacción millonaria fue Guillermo Scarcella, un testaferro argentino del ‘clan de los Kirchner’. Esta investigación policial se llevó a cabo tras un pedido de información de la UIF, el organismo público argentino que se encarga de prevenir el lavado de activos financieros, que concluyó que los pagos de la sociedad de Tebas a Scarcella fueron “simulados”.

Como ha desvelado OKDIARIO, la empresa Sinapsis Trading SL, domiciliada en el centro de operaciones del presidente de La Liga, hizo doce operaciones financieras en favor de Guillermo Scarcella, testaferro del entorno de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de Argentina. La primera de ellas se hizo el 18 de noviembre de 2014 mediante el uso de un cheque bancario de un importe de 2.920.000 dólares (2.650.040 euros, aproximadamente). Unos datos que figuran en el Informe de Inteligencia N° 198/2017 de la UIF de Argentina.

El rastro de los siguientes pagos también quedaron registrados y fueron descubiertos por los investigadores policiales. El resto de operaciones financieras se llevaron a cabo a través de once transferencias bancarias entre el 5 de enero y el 10 de septiembre de 2015 por un importe total de 1.998.884 dólares (1.814.083 euros, más o menos). Por lo que el importe total de estas operaciones es de 4,9 millones de dólares. La cuenta bancaria a la que la sociedad del presidente de La Liga envió el dinero fue abierta por Scarcella en la sucursal de un banco español. La numeración de esta cuenta es: Nº 00XX-0XXX-XX-XX500XXX77.

Estas operaciones bancarias, tanto por su emolumento como por su cantidad, llamaron la atención de las autoridades argentinas tras la denuncia de Elisa Carrió, en aquel momento diputada de la oposición, en agosto de 2017. Inmediatamente después, la UIF se puso a investigar y, para ello, contactó con la Policía Nacional española para comprobar la veracidad de los pagos. Este contacto se hizo a través del Sepblac, la Unidad de Inteligencia Financiera de España y quedó registrado en el informe que obra en poder de OKDIARIO. En primer lugar, solicitaron saber si existía o no la empresa de la que Tebas es apoderado. Una cuestión que fue confirmada.

En segundo lugar, pidieron contrastar los datos que tenían sobre las señas del banco que había recibido el dinero de la sociedad de la que Tebas es apoderado. Para ello, solicitaron a las entidades bancarias españolas saber si Scarcella tenía a su nombre abierta alguna cuenta bancaria en territorio español y si había recibido los pagos de Sinapsis Trading SL que las autoridades argentinas sospechaban. De nuevo, la respuesta fue afirmativa.

La conclusión del informe de la UIF fue que los pagos que Tebas le hizo a Scarcella mediante Sinapsis Trading SL fueron “simulados”. Es decir, que pudieron ser objeto, por ejemplo, de una posible operación de blanqueo de capitales. Esta tesis cobra sentido tras Scarcella declarar a los investigadores que los emolumentos millonarios de la sociedad de Tebas fueron fruto de la venta de acciones de las sociedades Wrapping Argentina SA y Baggage SA que llevó a cabo. Sin embargo, cuando los investigadores comprobaron la veracidad del testimonio descubrieron que Scarcella mintió, ya que las supuestas transacciones no aparecían en las declaraciones juradas de impuestos.

Cuenta bancaria

Además, el Sepblac confirmó las pesquisas de las autoridades argentinas: Scarcella tenía a su nombre una cuenta bancaria en España y había recibido los pagos de la compañía en la que figuraba en presidente de La Liga. Según el Registro Mercantil, Tebas es apoderado de Sinapsis Trading SL desde el año 2007. Desde esa fecha hasta la actualidad ha tenido otros cargos orgánicos dentro de la sociedad, como por ejemplo el de consejero o secretario. Esta empresa registró en 2019 una facturación de 5.549.741 euros. En ese mismo periodo declaró tener 71 trabajadores, un activo de 7.152.549 euros y un beneficio de 789.538 euros.

El organismo que ha elaborado este informe, la UIF, depende orgánicamente del Ministerio de Economía de Argentina. Como dice el informe que firma dicha institución, algunos de los datos sobre los pagos proceden del Sepblac, el organismo español que investiga las transacciones financieras sospechosas de ser delictivas. En concreto, se trata del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que, para llevar a cabo sus investigaciones, recurre a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Actualmente, el Sepblac está dirigido por Pedro Comín Rodríguez.

La empresa Sinapsis Trading SL está domiciliada en la calle Macarena de Madrid. Es una vivienda discreta, ubicada en el barrio de Chamartín, donde Tebas tiene instalado su centro de operaciones desde hace más de una década. Desde esa ubicación, tanto el presidente de La Liga, como su mujer y su hijo, controlan una extensa red de sociedades. Algunas de estas empresas son: Tebas Coiduras Estudio Legal y Tributario SLP, Montsant Develops SL, Investment Business and Consulting SL, Fearful Lorne Investment SL, Consultoría Empresarial Jamar SL, Ideas del Sur Producciones, etc.