La empresa de la trama del fuel tampoco pagaba impuestos especiales: el acta de la inspección de Hacienda

Villafuel, la empresa investigada en la trama hidrocarburos por un presunto fraude millonario de IVA, tampoco pagaba los impuestos especiales que se aplican a esta actividad económica, según la documentación de Hacienda en posesión de OKDIARIO. En concreto, las fuentes consultadas aseguran que Villafuel no pagaba correctamente los bioimpuestos y el componente core, que son dos partes diferentes del precio de los combustibles. De este modo, los inspectores de Hacienda entraron dos veces en las oficinas de Villafuel para tratar de probar el fraude que ha acabado en los tribunales.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga el desfalco de IVA de al menos 182 millones de euros en la conocida como trama de los hidrocarburos, en la que hay más de una decena de investigados. Fuentes de la investigación aseguran que el fraude podría incrementarse hasta los 1.000 millones, ya que Villafuel estuvo durante un año defraudando a Hacienda hasta que los inspectores se pusieron manos a la obra.

La empresa con la que perpetraron el fraude obtuvo una licencia del Gobierno de Pedro Sánchez que le permitía operar sin IVA en el mercado de los hidrocarburos y tejió una red de comercializadoras a las que vendían combustible y que estaban controladas por testaferros de Villafuel. Estas empresas compraban sin IVA y se extinguían en pocos meses, impidiendo a los inspectores poder reclamar este impuesto. Gracias a este modus operandi las ganancias de la trama hidrocarburos fueron millonarias.

Pero el negocio se truncó cuando en 2023 la Agencia Tributaria inició una inspección fiscal a Villafuel. Dos inspectores de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria se personaron a las 10:40 horas del 18 de septiembre de 2023 en la sede de la compañía, ubicada en Móstoles (Madrid). Lo hicieron para comenzar las actuaciones inspectoras que se centrarían en el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al periodo de enero a julio de 2023, tal y como se puede apreciar en el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Intervinieron documentos

Los inspectores de Hacienda entraron a las oficinas de Villafuel cuando se encontraban en su interior María Luis Rivas y Javier Cillán, ambos investigados en la trama de hidrocarburos. María Luisa es la hermana de Claudio Rivas, el cerebro de la trama según los investigadores y que ha pasado un mes en prisión provisional por este fraude. Por su parte, Cillán era el contable de Villafuel y todas las operaciones económicas que acabaron en fraude fiscal eran controladas por él.

Los dos inspectores solicitaron a ambos los libros contables, los registros del IVA, las facturas emitidas y recibidas, así como información detallada sobre las operaciones exentas de IVA realizadas por la compañía, especialmente aquellas relacionadas con depósitos fiscales y exportaciones, entre otros documentos. La inspección solicitó también acceso a los movimientos bancarios de la empresa y documentación sobre contratos de almacenamiento y manipulación de productos petrolíferos, evidenciando un especial interés en las operaciones relacionadas con hidrocarburos.

Sumario de hidrocarburos

La documentación relativa a Villafuel ya ha sido incluida en el sumario de la trama hidrocarburos que, durante meses, ha permanecido bajo secreto. Fue el pasado 16 de enero cuando el juez acordó alzar el secreto de las actuaciones. En su auto, recogido por OKDIARIO, el magistrado explica que, en el estado en el que se encuentra actualmente la causa, se considera que el conocimiento e intervención de las personas investigadas ya no puede dar lugar a «interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos». 

«Procede en consecuencia alzar la medida del secreto de actuaciones que actualmente se encontraba vigente sobre toda la causa, acordada al amparo de lo previsto en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo por tanto las partes tomar conocimiento de las actuaciones y alegar, probar e intervenir en la prueba ajena controlando su correcta práctica y teniendo posibilidad de contradecirla», concluye la resolución.

Fuentes de la investigación aseguran que la UCO tiene información sobre las sociedades investigadas en la trama de los hidrocarburos, así como las conversaciones entre los imputados de la trama. Los agentes intervinieron decenas de teléfonos móviles durante los dos registros policiales ordenados por el juez.