Varios detenidos en una gran operación contra el blanqueo de capitales en diversos puntos de Baleares

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están desarrollando este martes una operación contra el blanqueo de capitales, en la que se ha detenido al menos a siete personas implicadas, en diversos puntos de Baleares.

El operativo, que ha comenzado este martes por la mañana, investiga una trama de blanqueo de capitales a nivel europeo. Fuentes de la investigación han confirmado que hay diversas personas detenidas.

Entre los detenidos está un empresario de origen albanokosovar que es el propietario del Ritzi en Puerto Portals y que también tiene un hotel restaurante en el centro de Palma. Aparte de las detenciones se ha intervenido una gran cantidad de dinero procedente de tráfico ilícito.

Según han confirmado fuentes de la investigación, entre los detenidos hay personas que ejercían de testaferros de varias empresas para dificultar cualquier investigación sobre la procedencia del dinero, que era generalmente la venta de drogas.

Ha sido a primera hora de la mañana cuando los agentes han iniciado la operación con registros en varios locales del polígono de Can Valero, la Llotja de Palma y el Paseo Marítimo. También se están registrando locales en distintos pueblos de Mallorca.

Huidos de la Justicia

En otra operación, la Guardia Civil ha detenido a dos personas huidas de la Justicia española y británica respectivamente, en dos operaciones llevadas a cabo en Ibiza y Palma en la misma semana por el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO, informa Europa Press.

El primero de ellos es F.M.S, de nacionalidad española y de 46 años, conocido por su actividad criminal en el Levante español por su directa vinculación con la introducción y extracción de grandes cantidades de cocaína, en el puerto de Valencia principalmente.

El otro detenido es M.H.S, ciudadano británico de 34 años, era reclamado por las autoridades británicas por varios delitos relacionados con el tráfico de drogas, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua en su país, según la Guardia Civil.

De acuerdo con el instituto armado, F.M.S ha continuado desde la clandestinidad siendo una pieza clave en la introducción de grandes remesas de cocaína en contenedores marítimos por el puerto de Valencia, pese a estar huido de la Justicia y considerado en rebeldía con una condena pendiente de 19 años de prisión por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas por la Audiencia Provincial de Valencia en 2017.

Por otro ello, la Guardia Civil ha destacado que su detención ha sido «bastante sonada y comentada en distintos círculos delincuenciales del Levante español».

La detención tuvo lugar el pasado 12 de enero en la isla de Ibiza, después de que agentes del Equipo de Huidos de UCO comenzasen a investigar el entorno más cercano del detenido, comprobando que parte de estas personas residían de manera intermitente entre las ciudades de Valencia e Ibiza.

Una vez centrada la investigación en esa isla y localizado el domicilio de residencia de estas personas, éste se sometió a estrechas y continuas vigilancias, con las que se pudo corroborar la visita de F.M.S aprovechando las fiestas navideñas, deduciendo que su lugar exacto de cobijo no estaría lejos.

De esta manera, se pudo localizar el lugar exacto de residencia de F.M.S y se procedió a su detención al pasado día 12 de enero, siendo puesto a disposición del Juzgado en funciones de guardia de San Antonio de Portmany (Ibiza).

Por su parte, M.H.S fue detenido dos días después en Palmanova, un ciudadano reclamado por las autoridades británicas por varios delitos relacionados con el narcotráfico.

La investigación se inició gracias a la colaboración entre la agencia NCA británica y la Metropolitan Police londinense con el Equipo de Huidos de UCO. De esta forma, se logró centrar el círculo de contactos más próximos al ahora detenido, así como posibles lugares de localización.

De toda la información obtenida y tras descartar varias posibilidades de localización, en uno de los domicilios vigilados se verificó la presencia de M.H.S., por lo que se procedió a su detención y puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional en funciones de guardia.

Desde la Guardia Civil han remarcado que la colaboración con las autoridades británicas está siendo determinante en la localización de prófugos de la Justicia.