Diez personas detenidas en Palma por estafa y fraude de 150.000 euros en la retirada de escombros

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 07/09/2024 11:35
  • Actualizado: 07/09/2024 11:35

Agentes de la Policía Nacional en Palma han procedido a la detención de 10 personas, todas ellos relacionados con empresas dedicadas a la construcción y al transporte de residuos y otros materiales, como presuntos autores de delitos de estafa y falsedad documental, a través de los cuales lograron defraudar la cantidad aproximada de 155.000 euros.

La investigación se inició a consecuencia de una denuncia interpuesta ante el Juzgado de Instrucción de Guardia en Palma por una conocida empresa promotora de Mallorca.

El motivo principal de la denuncia es que la promotora, durante el transcurso de una auditoría interna de sus cuentas, detectó un incremento totalmente desproporcionado sobre el gasto que inicialmente tenían presupuestado, para el transporte y vertido de los escombros generados en una de sus obras.

Al inicio de la obra, la mercantil denunciante contrató a una empresa constructora para que se encargase del derribo del edificio y posterior transporte y vertido de los escombros, facilitándole un total de 50 hojas de autorización a nombre de la promotora, para entregar en alguna de las sedes de la empresa concesionaria de gestión de los residuos.

Previamente, la promotora había abierto una cuenta como cliente de tal modo que con la entrega de una de estas hojas de autorización el coste generado por el vertido de los residuos no sería asumido por el transportista que realizase el porte, sino que la empresa concesionaria de gestión de residuos se lo facturaría a la empresa denunciante mensualmente junto con el resto de vertidos de cada mes.

A su vez, la empresa constructora subcontrató a tres empresas dedicadas al transporte de residuos para que estas llevasen a cabo los correspondientes portes y posteriores vertidos de los escombros, haciéndoles entrega, antes de cada uno de los portes que estas realizaron, de una de las hojas de autorización expedidas por la promotora.

Tras contactar con la concesionaria y solicitarles la documentación relativa a todos los vertidos que le fueron facturados, la mercantil denunciante pudo comprobar que las 50 hojas de autorización que inicialmente había expedido y con las que los transportistas autorizados podrían realizar hasta 50 vertidos de residuos lícitos, se habían convertido en 493 hojas falsificadas.

Estas fueron utilizadas por diversos transportistas no autorizados para realizar vertidos fraudulentos de escombros, generando de este modo, el elevado importe que la empresa denunciada le facturó, indebidamente, a la mercantil denunciante.

Los investigadores, tras tomar declaración a los numerosos transportistas que habían depositado residuos entregando las hojas de autorización falsas, han podido determinar que estos no tenían conocimiento del origen fraudulento de las hojas, sino que fueron utilizados, de mala fe, por algunos de los detenidos, los cuales encargaron a los transportistas afectados el porte de los residuos y les facilitaron las hojas a sabiendas de su falsedad, para que estos, a su vez, las entregasen al realizar el vertido.

Como consecuencia de las pesquisas realizadas, los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Palma, también pudieron concluir que otros de los detenidos, administradores de varias mercantiles dedicadas principalmente al transporte de residuos, habían adquirido conscientemente las hojas de autorización falsificadas por un precio de 1.000 euros el lote de 10 hojas.

Las habían utilizado para transportar y depositar los escombros con sus propios vehículos, logrando así que dichos vertidos no supusieran ningún coste para ellos.

Finalmente, el desarrollo de las gestiones de investigación practicadas concluyó con la plena identificación y detención de los dos individuos que presuntamente falsificaban y posteriormente vendían las hojas de autorización a los otros detenidos, tratándose de dos socios de una empresa.

De los diez detenidos, cinco han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia y los otros cinco fueron puestos en libertad, tras su declaración en sede policial.