Un banco serio que colabora con la Justicia

Banco Santander muestra una vez más que la seriedad es uno de sus principales activos. La entidad bancaria de referencia en España y Europa ha colaborado con total diligencia ante el requerimiento de información por parte del juez José de la Mata. El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional investiga el presunto blanqueo de capitales del HSBC a raíz de la célebre ‘Lista Falciani’, en la que aparecen 659 titulares en España con cuentas opacas ubicadas en la sede suiza del banco británico. Con el fin de ayudar al óptimo desarrollo de la Justicia, los responsables del banco han atendido las peticiones de los Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) para que pudieran recabar todo lo necesario hasta completar sus pesquisas. Los agentes, que se han presentado a primera hora de la mañana en la Ciudad Financiera ubicada en Madrid, buscaban «movimientos de determinadas cuentas corrientes entre entidades».

Los propios efectivos han asegurado que los trabajadores de Banco Santander han suministrado «todos los datos disponibles». Algo esencial para que el juez pueda esclarecer si HSBC ayudó a sus clientes a blanquear capitales. Un caso que comenzó en 2009 cuando la Gendarmería francesa encontró en casa del informático Hervé Falciani una relación con 130.000 potenciales evasores fiscales. De la Mata investiga ahora bajo secreto de sumario si el banco con sede en Londres ha mantenido ilegalmente alguna actividad en España o si sus gestores han abierto cuentas a clientes en nuestro país. El banco presidido por Ana Botín ha ofrecido su máxima disponibilidad a la hora de colaborar con la investigación. Una dinámica calcada a la que han mantenido en los últimos años cuando han recibido otros requerimientos informativos. Esta vez, la única diferencia ha estado en que en vez de mandar una petición vía postal, la Guardia Civil se ha personado en la central del banco en Bodilla del Monte.