Los delitos fiscales de Rato no son graves para la economía, según el juez

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instructor de los casos abiertos contra Rodrigo Rato por la salida a Bolsa de Bankia y el fraude de las tarjetas black de Cajamadrid, no asume la investigación de los delitos de evasión fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

El sumario le había sido enviado a mediados de agosto por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid (Plaza de Castilla), después de que este tribunal se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por considerar que había conexión con el “caso Bankia”.

El juez Andreu ha justificado la devolución en un auto en el que señala que los delitos fiscales que se imputan a Rato únicamente podrían ser investigados en la Audiencia Nacional si causaran «una grave repercusión a la economía nacional, lo que no se da en el presente caso». Un curioso argumento, ya que considera que no afecta gravemente a España que se investigue un entramado empresarial -bajo la presunta dirección del ex vicepresidente y ex director general del FMI- con el objetivo de evadir impuestos y blanquear dinero negro.

Además, el juez Andreu dice en su auto que fue en Madrid «donde se urdió la trama, donde se transfirieron las cantidades de dinero que presuntamente se habrían obtenido ilícitamente, donde se habrían cometido los delitos precedentes y desde donde, en definitiva, se habrían realizado todas las actividades dirigidas a la presunta ocultación y transformación de las ganancias ilícitas».

A este respecto, el magistrado hace referencia a la investigación de la empresa intermediaria que, según Hacienda, usó Rato para colocar “dinero proveniente de delitos de corrupción” en una sociedad que gestiona un hotel de Berlín.

En total, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) considera que existen indicios de hasta diez actuaciones ilegales de Rato en materia fiscal. Entre ellas destacan las supuestas donaciones a sus hijos para ocultar su patrimonio, ampliaciones de capital de la sociedad mercantil opaca Kradonara, la participación en una empresa de publicidad vinculada a una trama de facturas falsas, movimientos de divisas sospechosos y operaciones en paraísos fiscales, entre otras cuestiones.

Salida a Bolsa de Bankia y tarjetas black

Todos estos delitos son los que el juez Andreu rechaza, quedándose con la investigación de las presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia y el caso de las tarjetas opacas de Cajamadrid, que los consejeros usaron para sus gastos personales. Respecto al primer delito,  el magistrado considera que el consejo de administración de la entidad financiera ocultó el estado real de las cuentas de forma deliberada en el documento que es obligatorio presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando una empresa empieza a cotizar en Bolsa.

Andreu afirma «con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la Oferta Pública de Suscripción de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad». Están imputados en este caso, además de Rato, Francisco Verdú, José Manuel Fernandez Norniella y José Luis Olivas.