Víctor de Aldama, comisionista del Caso Koldo, entre los 14 detenidos por un fraude de 180 millones

• Rafael Molina @RafaelMolinaTW
• Redactor de Nacional en OkDiario con formación en Periodismo y Derecho. Te leo en rafael.molina@okdiario.com
• • 07/10/2024 15:12
  • Actualizado: 07/10/2024 16:49

Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo, que salpica a Koldo García, ayudante del que fuera ministro de Fomento y ex número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido detenido en el marco de una investigación contra una red que presuntamente defraudó 180 millones de euros a Hacienda con carburantes, según la Fiscalía Anticorrupción.

El Juzgado Central de Instrucción nº 5 está investigando una trama societaria que habría defraudado hasta 180 millones de euros. Además de los 14 detenidos, se han producido 11 registros hasta este lunes. La Guardia Civil ha inspeccionado tanto domicilios como sedes sociales de varias provincias. Entre ellas, Madrid, Salamanca y Cáceres.

Se trata de un procedimiento incoado como consecuencia de la querella interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. De acuerdo con la investigación, se trata de un entramado empresarial en el sector estratégico de los hidrocarburos que habría defraudado a Hacienda hasta 182 millones de euros en apenas dos años. Además de este delito,  Juzgado Central de Instrucción nº 5 investiga otro de blanqueo de capitales de fondos obtenidos de forma ilícita.

El Ministerio Público describe esta trama societaria como tipo de estructura que se «diferencia de otras organizaciones crimianels comunes» por la «elevada complejidad» que dificulta también el avance de la investigación. Todo ello, sumado a «los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos», han obstaculizado la investigación.

Las operaciones que se han llevado a cabo durante estos meses, según la Fiscalía Anticorrupción, ha permitido a la trama «posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración». Las diligencias han sido declaradas como secretas, tal y como ha informado la nota de prensa de la Fiscalía Especial.

Ocho millones de la trama Koldo

Como desveló OKDIARIO, dos sociedades controladas por Víctor de Aldama movieron en apenas tres años más de 8 millones de euros. Lo hizo a través de entradas de capital que no se correspondían con el estado ruinoso en el que en ese momento se encontraban las empresas. Esos movimientos habrían llegado después de que supuestamente se repartieran el dinero entre los partícipes de la trama montada para vender mascarillas durante los peores meses de la pandemia al Gobierno de Sánchez y a varios ejecutivos regionales socialistas. En aquellos momentos se llegaron a firmar contratos a precios desorbitados y que generaron hasta 15 millones de euros en mordidas, es decir, comisiones ilegales, según los investigadores.

La trama recibe el nombre del ayudante del ex ministro Ábalos. A Koldo García se le acusa de hacer de mediador y de haberse lucrado con esos contratos. Y entre los empresarios que presuntamente habrían participado en ese entramado está De Aldama, que además de ser empresario, hasta hace unos meses era el dueño del Zamora CF.

El vínculo que une a Ábalos y al empresario es un hermano de De Aldama. Éste fue escolta de José Luis Ábalos. A pesar de ello, el político socialista siempre ha negado haber tenido participación alguna en la trama corrupta.

El empresario también aparece en el caso Begoña Gómez, en el que se investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El sindicato Manos Limpias argumentó que Gómez tuvo reuniones con el empresario y que «Aldama, el contacto de Begoña Gómez, ganó 6,67 millones de euros gracias a sus operaciones con el PSOE» en las adjudicaciones para el suministro de mascarillas en pandemia.