Desarticulada en Palma una organización dedicada al blanqueo de fondos del narcotráfico sueco

La Policía Nacional ha desarticulado en Palma una organización criminal que se dedicaba desde el año 2022 presuntamente a blanquear capitales de una red de narcotráfico sueca.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales detuvieron este viernes en Mallorca a tres personas, dos suecos y un alemán, y embargaron un edificio en el centro histórico de Palma que estaría valorado en más de un millón de euros y numerosas cuentas bancarias.

La investigación es fruto de una intensa colaboración entre la Polisen sueca y la Policía Nacional, bajo la supervisión del Fiscal de Cooperación Internacional de Baleares, hasta que fue elevada al Juzgado de Instrucción 7 de Palma, que lleva la causa.

Los investigadores escandinavos informaron en el verano de 2022 de la presencia en Mallorca del líder de un grupo dedicado al tráfico de estupefacientes en la capital sueca y su lugarteniente, quienes se creía que no sólo habían venido a disfrutar de la calidad de vida de la isla, sino también a crear un entramado para invertir en negocios aparentemente legítimos las ingentes cantidades de dinero que estaban generando mediante la venta de drogas en las calles de Estocolmo.

Agentes del Grupo de Blanqueo comprobaron que aunque el jefe de la organización no aparecía en ningún registro ni tenía siquiera una cuenta bancaria a su nombre, disfrutaba de un elevado tren de vida, residiendo en viviendas de lujo en Mallorca, desde donde se desplazaba en un vehículo de alta gama a diario a un restaurante en Palma.

La Policía Nacional ha explicado que si bien sobre el papel ese negocio no tenía relación con él, esta persona supervisaba su funcionamiento y despachaba allí sus asuntos con otras personas de distintas nacionalidades y sectores de actividad.

Los investigadores averiguaron que se había creado un entramado de empresas en el que las personas que despachaban con el principal sospechoso figuraban como dueños o administradores, pero en realidad el dinero usado para constituir tales sociedades tenía un oscuro origen en movimientos bancarios procedentes fundamentalmente de Suecia, pero también de entidades de otros países como Bulgaria o Lituania. Todo ello a través de un entramado de supuestas inversiones por personas que en realidad no tenían participaciones en las empresas y préstamos que después no se devolvían.

El buque insignia del holding era una inmobiliaria que adquirió en el verano de 2022 una casa en ruinas, invirtiendo grandes cantidades de dinero en su reforma hasta convertirla en la casa de lujo actualmente embargada, la que según las evidencias encontradas por los agentes iba a ser la primera de una serie de inversiones en inmuebles.

Paralelamente, se había producido una inversión inicial en un comercio y se había creado un conjunto de mercantiles que regentaba dos restaurantes y había comenzado a reformar un tercer local para expandir el negocio, para el que ya proyectaban la adquisición de food trucks.

Los investigadores han encontrado evidencias de que también planeaban adquirir una embarcación para su explotación turística y buscaban nuevas inversiones inmobiliarias.

Tanto el líder de la organización como su lugarteniente fueron detenidos en un operativo conjunto con la Policía sueca en Mallorca y extraditados en el verano de 2023 a su país, donde actualmente cumplen largas condenas por narcotráfico, pero la complejidad de las averiguaciones a desarrollar en relación con el entramado empresarial creado para introducir el dinero sucio que generaban en Mallorca ha demorado las detenciones de las personas dedicadas a su lavado.

Los locales de la organización ya están cerrados y la inminente venta de su activo más valioso, el edificio embargado, ha sido frustrada.

La operación no está todavía cerrada y se pueden producir nuevas detenciones e imputaciones en las próximas fechas.