El juez cita a Claudio Rivas, socio de Aldama, por un fraude anterior al de la trama del fuel

• Nacho Atanes @nacho_atanes
• Redactor de Nacional en OKDiario. Antes, en deportes y SEO...
• • 05/02/2025 09:37
  • Actualizado: 05/02/2025 10:20

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama en la trama del fuel, en el marco de la investigación por un presunto fraude anterior en el sector de los hidrocarburos que se inició en el año 2021. Rivas tendrá que declarar en calidad de investigado junto a otros tres encausados, Manuel Sallés, Jesús de Gregorio Llois y Emilio Carrillo, en una providencia del Juzgado Central de Instrucción número 5.

La decisión del juez Pedraz se produce «a la vista de los indicios que existen de que dichas personas dominaban la mercantil Gaslow Abastecimientos desde junio de 2020 a 2021». Como consecuencia de esta señal sobre la sociedad semilla de Villafuel, el magistrado de la Audiencia Nacional acuerda tomar declaración a los investigados el 26 de febrero desde las 10:00 horas.

El magistrado señala que en el marco de las diligencias previas 100/2021 y a petición del Ministerio Fiscal acuerda la declaración en calidad de investigado de Claudio Rivas y también de otros tres encausados, los empresarios Manuel Sallés, propietario de la sociedad Instalibero District, Emilio Carrillo y Jesús de Gregorio Llois.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se encuentra en el sumario de la trama del fuel por la que está imputado Aldama, explica que Claudio Rivas y Manuel Sallés mantenían reuniones confirmando también «la relación existente más allá de la interacción en actos notariales entre estos, Jesús de Gregorio y Emilio Carrillo».

«Estas relaciones se incardinan en un núcleo que operaría, en unidad de acción, en el sector de los hidrocarburos y que podrían, dado que la estructura fraudulenta ha sido evidenciada a través de las actuaciones inspectoras, estar diseñando una nueva que les permitiría seguir realizando operativas asociadas al fraude de IVA y al blanqueo de capitales», explica.

Gaslow, semilla de Villafuel

En diciembre de 2020, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recibió una denuncia, desvelada por OKDIARIO, que destapó la semilla del caso hidrocarburos, en el que se encuentran vinculados Claudio Rivas y Víctor de Aldama. Se trataba de una presunta trama de fraude de IVA anterior a Villafuel a través de Gaslow Abastecimientos SL. La investigación está centrada en posibles operaciones irregulares realizadas entre 2018 y 2019, involucrando a diversas empresas españolas y portuguesas del sector energético.

La denuncia fue presentada por el administrador de Gaslow Abastecimientos SL, tras descubrir irregularidades en la gestión anterior de la empresa. Según el documento presentado ante la Fiscalía, se detectaron ventas simultáneas con IVA cero y con IVA incluido a los mismos clientes, una práctica que los investigadores consideraron «imposible» desde el punto de vista legal y fiscal.