Cierra el banco en el que el ‘faker’ Alvise cobró 100.000 € en negro y cuyo local albergó a ‘Los Miami’

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 20/11/2024 06:52
  • Actualizado: 20/11/2024 06:52

La oficina del barrio de Salamanca del banco Sentinel BQ, que patrocinó el faker Alvise y en la que habría cobrado 100.000 euros en negro, cierra permanentemente. La entidad se ubicaba en la calle Maldonado número 43, en un local donde la banda de narcotraficantes de Los Miami tuvo su concesionario de lujo. Los hermanos López Tardón llamaron a su negocio The Collection Motor Sport y tenía una de sus oficinas en este local, en el que hasta ahora se custodiaban las 5.000 consignas fortificadas vinculadas al chiringuito financiero patrocinado por Alvise. Tal y como ha podido comprobar OKDIARIO, esta entidad para ocultar patrimonio a través de cryptomonedas ha bajado la persiana pese a que recibía constantes visitas de clientes.

Alvise y su socio Álvaro Romillo habrían creado un paraíso financiero sin salir de Madrid con ramificaciones fuera de España que hoy se está investigando en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama investiga los productos patrocinados por Alvise, ya que considera que podría haber participado en una presunta estafa piramidal y haber incurrido en un presunto delito electoral por financiación ilegal. El propio faker a sueldo se hizo un vídeo a sí mismo aceptando que había cobrado 1000.000 euros sin declarar impuestos para sufragar su campaña electoral. «Soy culpable», dijo, a la vez que incitaba a evadir impuestos entre sus seguidores. Sus seguidores le tildaron de «farsante» y «estafador» tras conocer esta información.

La documentación aportada a la causa revela que Alvise habría acudido a recoger el dinero a las oficinas de Sentinel de Madrid. En concreto, según la información aportada por Romillo, la entrega de los 100.000 euros a Alvise  tuvo lugar a las 16:00 horas del pasado 27 de mayo en las oficinas de Sentinel BQ. El local fue antes un establecimiento de comida a domicilio, una tienda de antigüedades y hasta el concesionario en el que Los Miami exhibían sus coches de alta gama. Los narcotraficantes llegaron a reunir un patrimonio millonario gracias a estos vehículos, que asombraban a los vecinos cada vez que pasaban por el escaparate de la calle Maldonado. Pero el concesionario duró poco porque fue desmantelado en una operación policial que desarticuló la banda, incautando más de 60 vehículos en los concesionarios que Los Miami tenían en Madrid capital y en la localidad de Villaviciosa de Odón.

Ahora, este local vuelve a estar bajo la lupa de los investigadores. El juez Calama ha puesto en marcha una compleja instrucción judicial en la que se investiga un entramado delictivo formado por múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales como Sentinel BQ, Wingwort, Sabrosso Lda. o Linnce Software S.L., entre otras. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que se trata de investigación internacional en la que se le ha ofrecido a Alvise declarar de forma voluntaria este miércoles 20 de noviembre. Tras su interrogatorio, el juez valorará si debe enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que se le investigue formalmente en su condición de aforado al ser eurodiputado. 

Patrocinado por Alvise

El socio de Alvise ofrecía los servicios de Sentinel BQ como el único espacio en Europa con más de 5.000 consignas fortificadas grado 7, disponibles para ser alquiladas sin tener que identificarse. «La seguridad del anonimato a disposición de tu dinero», es el lema de la compañía. Según describe la empresa, esta compañía posee cajas fuertes reforzadas y permite el traspaso de criptomonedas a dinero en metálico y viceversa. Permitían almacenar documentación, dinero, joyas, relojes, oro y dispositivos USB bajo una protección de grado militar. El lugar cuenta con máxima seguridad, está blindado con cámaras de vigilancia y puertas acorazadas. 

Álvaro Romillo estaba vinculado a este negocio y pidió a Alvise que patrocinara este banco opaco para ayudarle en su crecimiento. En conversaciones consultadas por OKDIARIO, ambos hablan de la posibilidad de que el por entonces candidato a la Eurocámara grabase un vídeo promocional frente a la sede de la empresa.

«He estado repasando y si te parece bien mañana puedes pasar por el Sentinel a por 100k, es una cantidad que no será problema de recaudar por mi parte para que muevas el sentinel. Si puedes aprovecha para grabarte un vídeo en la puerta o algo así en el que hables sobre el Sentinel, así empieza a conocerlo tu comunidad», le escribió Romillo a Alvise en uno de los mensajes que ya han sido remitidos a la Fiscalía.

Sentinel BQ es una de las entidades denunciadas en el marco de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Decenas de inversores no han podido acceder a las cajas fuertes adquiridas tras el cierre de sus oficinas en Madrid.