De la Mata imputa a la antigua cúpula de HSBC por blanqueo de capitales de Santander y BNP

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigados (anteriormente, imputados) al presidente del Consejo de Administración de HSBC entre 2006 y 2007 Peter Widmer; a los consejeros delegados en ese periodo, Christopher Meares y Clive Bannister; y a otros cuatro directivos de la entidad en el marco de la investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal.

Además de Widmer, Meares y Bannister, el auto del juez, al que ha tenido acceso OKDIARIO, cita como investigados a Beatriz Sánchez, miembro del Comité de Mercados perteneciente al Grupo Diram; a Pierre-Alain Sigg, miembro de la Dirección general del Grupo Aedir; a María Sánchez, relationship adscrita al Grupo Iberia; y a Didier Péclard, responsable del Servicio Jurídico y Compliance.

El juez De la Mata tratará de aclarar si en la salida y repatriación de fondos procedentes del Santander y BNP Paribas, los siete imputados ocultaron al fisco español los movimientos de dinero, todo ello con la colaboración del HSBC.

La entidad, según los informes periciales a los que alude el juez en su auto, está preparada para la ocultación del patrimonio y datos sensibles de sus clientes, «ya que entre las ofertas de servicios figuran la creación de sociedades pantalla facilitadas activamente por sus gestores».

De la Mata aclara que no está demostrado que la sucursal en España de HSBC participara en estos movimientos, razón por la cual ha decidido investigar a la cúpula de la entidad en Suiza.

Investigados siete directivos del Banco Santander

Este miércoles se conoció que De la Mata ha citado como investigados a siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas en el caso que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la ‘lista Falciani’. La entidad defiende que ha colaborado «de forma activa» con el juzgado y ha aportado toda la documentación que se le ha requerido.

Los siete investigados del Santander son el exsecretario general en 2005 y expresidente del Comité de Análisis y Resolución de la entidad entre 2005 y 2014, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, y el exdirector del Departamento Central de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Carlos Fernández García.

También los responsables vinculados a las labores de cumplimiento normativo y prevención en banca mayorista, José Manuel Arraluce Larraz y Carlos Infesta Fernández, así como Jesús Álvarez Ramírez, director del departamento Central de Prevención y encargado del área de banca privada, Jesús Rivero González, responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales en el departamento Central de Extranjero entre septiembre de 2005 y septiembre de 2013.

Asimismo ha sido citada Marta Mora Villarubia, responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales en el departamento de Instituciones Financieras entre febrero de 2006 y diciembre de 2012. De BNP Paribas tendrán que declarar como investigados, lo que antes se conocía como imputados, el director del Departamento de Cumplimiento Normativo entre 2005 y 2011, José Andrés Fernández Espejel, Lucía Cuartero Lantero, integrante de este departamento en el mismo periodo, y Cristina Arévalo Olivares, directora de Operaciones entre 2005 y 2008.

Los directivos tendrán que declarar los días 12, 13 y 14 de junio, tras los registros efectuados en junio del año pasado en la ciudad financiera del Santander en Boadilla del Monte (Madrid) y después de que el magistrado haya examinado la documentación aportada por los inspectores del Banco de España.

Banco Santander defiende que en su operativa como banco corresponsal con HSBC Private Bank Suisse «ha cumplido escrupulosamente la normativa y los estándares aplicables en cada momento». Además, el Grupo asegura que continúa colaborando con la justicia para «prestar cuanta colaboración sea requerida, ya que es el más interesado en que quede claro cuanto antes que se ha actuado correctamente».