La Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana (HBM4EU), en la que participan la Comisión Europea, la Agencia Europea de Medio Ambiente e instituciones de 28 países, ya ha adelantado algunos...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incluido en la lista de los chavistas “más buscados”, además de a Nicolás Maduro y sus cómplices más cercanos, a dos...
Estados Unidos trasladó al Gobierno de Andorra su preocupación por los supuestos fallos en su prevención del lavado de dinero identificados por Moneyval y la FATF –meses antes de...
El polémico comisario de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas acumula un patrimonio inmobiliario cuyo valor de mercado supera ampliamente el millón de euros, pese a que hasta su...
El Juzgado Mercantil número 1 de Madrid ha declarado «fortuito» y «no culpable» el concurso de acreedores de Banco Madrid, filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA).En consecuencia,...
Más de 11.000 empresarios españoles que tenían sus ahorros en el andorrano BPA no han podido ponerse al día con Hacienda al no poder disponer de la liquidez necesaria...
Los clientes del Banco Madrid que tenían depósitos en la entidad financiera antes de que fuera intervenida por el Banco de España no han podido recuperar su dinero, ni...
El presidente de Andorra, Toni Martí, y el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, acordaron unilateralmente la contratación a dedo de la asesoría Alfa Capital para controlar las cuentas de...
Los hermanos Higini y Ramón Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), han sido absueltos de las acusaciones por blanqueo de capitales en el caso BPA. Según...
El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, ve como se alejan las posibilidades de suceder al presidente del Principado, Antoni Martí. Cuando todavía no...
El semanario británico The Economist critica la discrecionalidad y falta de transparencia con la que ha actuado el Departamento del Tesoro de EEUU a la hora de dinamitar la...
El Tesoro de EEUU recurrió a la sección 311 de la célebre Patriot Act para acusar a BPA de lavar dinero procedente de actividades delictivas. Esta sección se aplica...
Han transcurrido ocho meses desde que el Departamento de Delitos Financieros del Tesoro de EEUU (FinCEN), remitiera al Gobierno de Andorra un informe demoledor sobre las presuntas actividades ilícitas...
La intervención del Banca Privada d’Andorra (BPA) por presunto lavado de dinero ha generado un terremoto en Andorra que está provocando la huida de los ahorradores, poniendo a la...
