Brasil quiere enviar una comisión rogatoria a España para que Ábalos declare por el blanqueo de 2 millones

Las autoridades brasileñas quieren enviar una comisión rogatoria a España para tomar declaración al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales que se desarrolla actualmente en el país sudamericano. Un colaborador de la empresa Soluciones de Gestión SL propietario de la firma brasileña Suro Capital ha mencionado al ex dirigente del PSOE dentro de una operación de presunto blanqueo de dos millones de euros por la venta de mascarillas durante la pandemia. Es por ello que la Policía brasileño ha puesto el foco en el hoy diputado del grupo mixto.

Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por OKDIARIO, el nombre de Ábalos ha aparecido así vinculado a un caso de movimientos financieros sospechosos que están siendo investigados por la Policía Federal de Brasil. La investigación se originó tras una alerta del COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras), el organismo brasileño equivalente al Sepblac español, que detectó transferencias sospechosas por un valor aproximado de 2 millones de euros.

El principal señalado en este proceso es un empresario brasileño llamado Felipe Chauar, administrador de la sociedad mercantil con sede en São Paulo de nombre Suro Capital Brasil Participacoes Ltda. Este empresario habría comenzado a colaborar con las autoridades brasileñas mediante un acuerdo de colaboración premiada, una figura que abre la puerta a hipotéticas condenas en el futuro más cortas.

La empresa Suro Capital Brasil Participacoes Ltda. aparece como una pieza clave en el entramado de la trama Koldo. Según consta en la documentación judicial, esta sociedad brasileña habría sido receptora de transferencias millonarias procedentes de Soluciones de Gestión SL, la empresa que obtuvo acaudalados contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia del Gobierno de España, Canarias y Baleares. Las operaciones se habrían canalizado a través del Banco Itaú BBA, una de las entidades financieras más importantes de Brasil.

Las autoridades brasileñas, tras el aviso del COAF, han abierto así una investigación paralela a la desarrollada en España por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En este marco se pretende que en las próximas semanas Brasil se dirija al Ministerio de Justicia, al Área de Auxilio judicial penal, para pedir que Ábalos declare por este asunto en el Audiencia Nacional.
Como ha publicado OKDIARIO, el empresario Chauar, en sus declaraciones en São Paulo, habría señalado directamente a varios ciudadanos españoles como beneficiarios finales de las operaciones, entre los que se encontraría el exministro José Luis Ábalos. Además de Ábalos, otros implicados podrían ser llamados a comparecer.

La investigación sobre Suro Capital forma parte de un entramado más amplio que incluye también operaciones con empresas en Luxemburgo, como Stronghold Topco SARL, que actualmente cuenta con un activo de más de 130 millones de euros. Los investigadores sospechan que Suro Capital habría sido utilizada como vehículo para el blanqueo de capitales procedentes de presuntas mordidas en los contratos de emergencia, siguiendo un patrón similar al detectado en otras empresas offshore vinculadas a la trama.

El dinero que salió de España de las mascarillas y entró en Brasil a una empresa brasileña de forma sospechosa. Ante esto, la Policía Federal brasileña  ha sido la designada para recabar toda la información del caso.

El caso se encuentra bajo secreto en Brasil, como es habitual en los procesos que incluyen acuerdos de colaboración premiada. La documentación judicial permanece reservada hasta momentos futuros. Sin embargo, las autoridades brasileñas ya habrían identificado a tres ciudadanos españoles como presuntos implicados en la trama. El empresario brasileño declaró que hay tres españoles salpicados. Además de Ábalos, otro sería Juan Carlos Cueto, investigado también en el caso Koldo. Se trata del financiador de toda la trama de compraventa de material sanitario.

El empresario Chauar tiene un extenso historial judicial en São Paulo y Sorocaba. A sus 44 años de edad acumula un amplio registro de procesos judiciales que datan desde principios de los 2000 según la web de la Justicia brasileña. Chauar ha estado principalmente involucrado en litigios relacionados con impuestos municipales, disputas contractuales y asuntos relacionados con sus empresas constructoras. También los documentos judiciales revelan que Chauar ha mantenido conflictos con entidades como una fundación de enseñanza y la Hacienda Nacional brasileña.

Este perfil litigioso revela a un empresario acostumbrado a enfrentar procedimientos legales, lo que podría explicar su rápida disposición a colaborar con las autoridades al verse implicado en una investigación de carácter internacional.

Conflicto diplomático

La investigación está siendo dirigida desde Brasilia por un comisario especializado en delitos transnacionales, aunque el principal declarante reside en São Paulo. La investigación arrancó en Brasilia donde está el COAF, donde saltó la alerta, explican las citadas fuentes.

El caso podría desembocar en tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Lula da Silva, ambos de ideología izquierdista. No obstante, cabe recordar que el PSOE votó a favor del suplicatorio del Supremo al Congreso para levantar la inmunidad parlamentaria de su antiguo número tres.