García-Castellón decide citar como imputado a Monedero por blanquear fondos chavistas

El ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, no se librará de hacer el paseíllo hasta la Audiencia Nacional donde deberá acudir para declarar por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Hay indicios más que suficientes, explican fuentes solventes a OKDIARIO, para que el profesor de la Complutense, principal investigado en la causa, sea citado como imputado y tenga que rendir cuentas ante el instructor Manuel García-Castellón, juez al que las hordas podemitas han sacado a la palestra para intentar desprestigiarle por investigar las corruptelas del partido morado. Según ha podido saber este periódico, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 está esperando que la Policía Nacional culmine un informe clave en la causa, que se entregará en las próximas semanas, para citar como investigado a Monedero.

Estas diligencias que se investigan en la Audiencia Nacional no se iniciaron con la declaración del jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Hugo Chávez, Hugo El Pollo Carvajal, sino que llevaban dos años investigándose en secreto en la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tal y como adelantó este periódico, tras detectar una serie de movimientos sospechosos entre la empresa de Juan Carlos Monedero -Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL- con la mercantil VIU Europa, del venezolano Ernesto Velasco, y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.

Tras una ardua investigación y detectarse indicios sólidos de delito, la causa se ha judicializado, ha recaído en el juzgado de García-Castellón por la correlación con otras diligencias que fueron abiertas a raíz de la declaración de varios testigos protegidos. Tras conocerse la investigación, desde Podemos se inició una campaña de desprestigio contra el magistrado con el único fin de amedrentar al instructor para que archivara las diligencias, según explican fuentes consultadas por este periódico. Tanto es así que una juez investiga a Pablo Iglesias por injuriar al instructor.

El magistrado tenía previsto citar a Juan Carlos Monedero durante los meses de septiembre u octubre. Sin embargo, el recurso de apelación interpuesto por el ideólogo de los morados, al que se adhirió la Fiscalía de la Audiencia Nacional capitaneada por los afines a Dolores Delgado, paralizó temporalmente dicha resolución. Este lunes, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal desestimó dicha petición y el instructor ha reactivado la imputación del cofundador del partido de extrema izquierda.

Blanqueo de capitales

Los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.150 euros a Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del Alba y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014. En ese momento el Banco del Alba estaba presidido por Ramón Gordil, quien en otra causa sobre la financiación ilegal de Podemos fue señalado por el jefe de los espías de Venezuela como el encargado de enviar dinero a España –a través de valija diplomática– para nutrir de fondos de la narcodictadura al partido que entonces lideraba Pablo Iglesias.

Los agentes se personaron en la sede de la empresa venezolana para requerir los documentos por los que Juan Carlos Monedero habría recibido dichas cantidades desorbitadas, tal y como adelantó en exclusiva este periódico. La UDEF analizó dicha documentación y detectó ciertas irregularidades en los archivos que habían sido creados, presuntamente, ad hoc para justificar las transferencias. Así, el magistrado concluyó que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL «presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo», por lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades. Además, tras una consulta en el Fichero de Titularidades Financieras (FTF), los agentes detectaron que Monedero aparece en 93 cuentas bancarias.

El ideólogo de Podemos aseguró públicamente que él sólo tiene dos cuentas, una de ahorro y otra corriente, desmintiendo el trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Pues bien, OKDIARIO desveló una por una las 93 cuentas bancarias en las que aparece Juan Carlos Monedero.