Caso Azud: Una sola constructora puso 615.000 euros para financiar la campaña del PSOE valenciano

• Luis Miguel Montero @Luismimontero
• Periodista de Investigación en OKDIARIO.
• • 29/12/2022 06:46
  • Actualizado: 29/12/2022 08:43

El informe entregado por la UCO de Guardia Civil en el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia sobre el Caso Azud, que investiga la presunta financiación irregular del PSOE valenciano (PSPV) durante la campaña municipal de 2007 y al Congreso de los Diputados 2008, evidencia que los fondos para esa campaña salieron de varias constructoras, que de esta manera habrían financiado la campaña del PSPV en esas fechas de manera irregular, ya que esos gastos no quedaron reflejados en el Tribunal de Cuentas tal y como es preceptivo. Por ejemplo, solo una constructora, el Grupo Axis, abonó «a diferente proveedores en beneficio del PSOE, 615.823,54 euros (IVA no incluido)».

La pieza 7 del Caso Azud investiga los gastos del partido socialista valenciano en las campañas electorales de Carmen Alborch al Ayuntamiento de Valencia en 2007 y de María Teresa Fernández de la Vega en 2008 para el Congreso de los Diputados. «(…) al igual que sucedió con José Luis Vera, el origen de los fondos transferidos por Gigante Edificaciones y Obras a los proveedores del partido proviene de Espacios Urbanos de Jijona, que a su vez los habría canalizado hasta Gigante a través de facturación ficticia. Las cuantías que se investigan, en este caso por presuntamente haber sido abonadas por el Grupo Axis a diferentes proveedores en beneficio del PSOE, ascienden a 615.823,5€4 (IVA no incluido)», sostiene el informe de 400 páginas entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de Delincuencia Económica de la Guardia Civil a la juez que investiga el caso Azud. José Luis Vera es un conocido abogado ligado al PSOE de Valencia que habría mediado en algunos encuentros entre la constructora y el ex tesorero del PSPV, José María Cataluña.

Los investigadores ponen el anterior ejemplo como modus operandi de la trama y sostienen en ese mismo documento que «una simplificación de lo expuesto anteriormente sería que una actuación administrativa desarrollada en el seno de la sociedad estatal Acuamed, habría propiciado una serie de pagos por parte del Grupo Axis en beneficio del PSOE, en cuya gestión y utilización habría tenido un papel preponderante José María Cataluña, (además del ejercido por José Luis Vera)». Cataluña fue tesorero del PSPV hasta 2004, aunque según declaró Martínez Rico, ex gerente del partido, ante la juez instructora «Cataluña dejó el partido formalmente en 2004, cuando fue nombrado vicepresidente de Bancaja, pero en la práctica seguía ostentando las funciones de secretario de Administración». De hecho, la juez instructora del juzgado número 13 de Valencia dictó un auto de procesamiento contra Cataluña el pasado 2 de diciembre donde señala al ex tesorero del PSOE valenciano como pieza clave en toda la trama, bien como intermediario e incluso como beneficiario de estas comisiones. Incluso explica la juez que Cataluña en 2019 intermedió para concertar una entrevista entre los responsables de la Agencia Tributaria de Valencia y un conocido empresario que tenía una inspección tributaria abierta.

La juez se apoya en el informe de la Guardia Civil, que se incautó de numeroso material en el registro domiciliario de José María Cataluña: «(…) de las diferentes diligencias practicadas y su análisis conjunto, se infiere que existirían otros casos en los que actuaciones administrativas desarrolladas en el seno de Acuamed habrían propiciado pagos en beneficio del PSOE, en este caso por empresas adjudicatarias de contratos públicos y, nuevamente, participando indiciariamente José María Cataluña en la obtención y gestión de estos fondos», escribe la UCO en el documento entregado en el Juzgado.

De hecho no solo el Grupo Axis fue investigado por la UCO, ya que «se analizan en el presente informe una serie de pagos efectuados a la sociedad Cronosport en beneficio del PSOE por parte de Construcciones Luján (120.060€) y, del mismo modo, por las mercantiles pertenecientes al Grupo Gimeno, Sitra (108.344€) y Facsa (70.817,40€)», según el mismo documento.

Los agentes especialistas en delincuencia económica fueron mirando una a una hasta 95 sociedades relacionadas con el Caso Azud y descubrieron, por ejemplo que en «relación a los pagos materializados a Cronosport por parte de la mercantil Gigante Edificaciones (y en última instancia por el Grupo Axis), se desprende que, a través de estas operaciones financieras, se está asumiendo por el Grupo Axis el coste de una serie de materiales de merchandising adquiridos por el PSOE, principalmente con motivo de las elecciones municipales celebradas el 27.05.2007». Ese merchandising elaborado por Cronosport consistía en chapas, abanicos, camisetas, gorras o llaveros con la imagen del PSOE o de Carmen Alborch y sumó los 615.000 euros. «Esta cuantía se obtiene de la suma de 499.324,17€ y 116.499,33€; ambas cuantías reflejadas en sendos documentos de contabilidad interna intervenidos en la sede del Grupo Axis y que se analizan a lo largo del presente informe», aclara el citado informe.

La Guardia Civil llegó a estas conclusiones tras evidenciar que «los efectos abonados por Gigante forman parte de un pedido de mayor entidad efectuado a Cronosport, no directamente por el PSOE, sino por una sociedad denominada Contexto Moda y Comunicación. Constatada la adquisición de los distintos materiales (camisetas, gorras, chapas, globos,…), se comprueba que ni el PSOE directamente, ni a través de Contexto Moda, habría abonado estas adquisiciones, así como que tampoco las habría declarado como gastos electorales, pese a que aparentemente deberían haberse declarado como tal», en referencia a la obligación de declarar estos gastos ante el Tribunal de Cuentas.

En uno de los documentos informáticos encontrados por los agentes encuentran que «este archivo está fechado en su encabezado el 07.05.2007, figurando un listado de artículos divididos en dos bloques denominados como ‘Campaña Carmen’ (en referencia a Carmen Alborch) y ‘Campaña PSOE’ , y los cuales se encuentran relacionados con los artículos que se vienen analizando. En este documento se aprecia que muchos de los artículos solicitados, entre ellos los recogidos en la factura finalmente abonada por Gigante, se encuentran a fecha 07.05.2007 servidos en su totalidad (chapas, globos blancos y rojos, llaveros flota y caramelos)».