Una empresa domiciliada en la casa de Javier Tebas pagó 4,9 millones a un testaferro de los Kirchner

El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, figura como apoderado de una empresa que pagó 4,9 millones de euros a Guillermo Scarcella, quien, según diversas informaciones en Argentina, ha sido testaferro de un cargo de la máxima confianza de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta del país. Este pago millonario se llevó a cabo a través de la sociedad Sinapsis Trading SL, domiciliada en un chalet de Madrid desde donde Tebas, su mujer y su hijo controlan una extensa red de sociedades desde hace más de una década.

OKDIARIO ha seguido el rastro de estos pagos millonarios hasta lograr averiguar el montante exacto de las transacciones, la fecha en la que se hicieron y hasta el número de cuenta bancaria sobre el que se efectuaron. El primero de los pagos se llevó a cabo mediante el uso de un cheque con valor de 2.920.000 dólares (2.650.040 euros, aproximadamente). Dicho documento fue emitido por la sociedad en la que Tebas es apoderado y fue cobrado por parte de Scarcella el 18 de noviembre de 2014.

Seguidamente, la misma empresa, Sinapsis Trading SL, efectuó once transferencias por un valor total de 1.998.884 dólares (1.814.083 euros, más o menos). Nuevamente, el beneficiario de las transacciones fue Scarcella. Todas estas transferencias fueron efectuadas entre el 5 de enero y el 10 de septiembre de 2015. La cuenta bancaria a la que la sociedad del presidente de La Liga envió el dinero fue abierta por Scarcella en la sucursal de un banco español. La numeración de esta cuenta es: Nº 00XX-0XXX-XX-XX500XXX77. Estas operaciones bancarias llamaron la atención de las autoridades argentinas tras la denuncia de Elisa Carrió, en aquel momento diputada de la oposición, en agosto de 2017.

Las transacciones financieras que hoy revela OKDIARIO figuran en un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Economía de Argentina. Los datos contenidos en dicho informe, que obra en poder de este periódico, están respaldados por una unidad financiera de la Policía Nacional española. La UIF es un organismo estatal argentino encargado de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.

Tebas y Scarcella fueron socios

El supuesto testaferro Scarcella declaró que el cobro de la sociedad de Tebas se debió a una operación de venta de acciones societarias en la que el presidente de La Liga participó. En efecto, Scarcella y Tebas fueron socios durante un tiempo. Así consta en el Registro Nacional de Sociedades de Argentina. El 12 de enero de 2012, Tebas fue nombrado director titular de Wrapping Argentina SA, una sociedad dedicada al envoltorio de maletas en aeropuertos de la que Scarcella era presidente. Sin embargo, las autoridades argentinas nunca creyeron la versión de Scarcella, ya que, al comprobar sus declaraciones de la renta, jamás dio parte de dichos movimientos a pesar de estar en la obligación. En la actualidad, la empresa de envoltorios sigue en funcionamiento pero con el nombre de Truestar Argentina SA.

Este periódico se ha puesto en contacto con Javier Tebas para conocer su versión de los hechos. En la misma línea, el presidente de La Liga ha reconocido haber sido miembro del consejo de administración de Sinapsis Trading SL y ha seguido la misma tesis que Scarcella: «Son transferencias y cheques de esa compañía que compró al señor Scarcella la participación que tenía en otra compañía en Argentina que se dedicaba a lo mismo, el embalaje de maletas».

Guillermo Scarcella es un político argentino que está ligado desde hace varios años al partido Frente para la Victoria (FPV), la coalición que hizo presidente a Néstor Kirchner en 2003 y que mantuvo de primera mandataria a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, entre 2007 y 2015. El último cargo público ostentado por Scarcella fue el de presidente de Aguas Bonabesas, la empresa pública del agua de la provincia de Buenos Aires. Scarcella fue nombrado por el kirchnerista Daniel Scioli, entonces gobernador. En Argentina, Scarcella es señalado por la prensa argentina como testaferro de Scioli, quien aupó al socio del presidente de La Liga desde el año 2007, tras dejar de ser vicepresidente de Argentina.

La empresa Sinapsis Trading SL, con la que Tebas pagó a Scarcella, fue constituida el 30 de mayo del año 2000. Según el Registro Mercantil, su objeto social es la “fabricación y distribución de toda clase de equipos y aparatos para la envoltura de equipajes”. Los datos registrales de la sociedad revelan que Tebas ha tenido varios cargos dentro de la empresa. La primera responsabilidad que mantuvo fue en el año 2007, momento en el que fue nombrado consejero, apoderado y secretario de Sinapsis Trading SL. En 2009 cesó y volvió a ser nombrado apoderado y en 2020 dejó de ser secretario. En 2015 cesó y fue nombrado nuevamente apoderado, cargo que mantiene en estos momentos.

En la actualidad, además de Tebas, dentro de esta empresa también figuran con cargos Maurizio Orsi (que ejerce de administrador único y apoderado) y Ana Belén Díez González (apoderada solidaria). Sinapsis Trading SL registró en 2019 una facturación de 5.549.741 euros. En ese mismo periodo declaró tener 71 trabajadores, un activo de 7.152.549 euros y un beneficio de 789.538 euros.