En este espacio de Levántate OK Javier Cárdenas recuerda en su programa que la Policía Nacional detuvo en su día y en Madrid al presidente de la Comisión Islámica en España, Ayman Adlbi, dentro de una operación antiterrorista en la que se han procedido a la detención de varias personas más que todavía no se han hecho públicas. Fuentes de la investigación señalan que el representante del islam español ya ha sido puesto en libertad, con la obligación de que se presentara ante el juez cuando sea requerido, después de pasar por comisaría.
La operación fue desarrollada por la Comisaría General de Información y continúa abierta. La actuación policial está relacionada con hechos previos al nombramiento de Adlbi como presidente de la Comisión Islámica en España. Estos hechos se remontan a junio de 2019, cuando una investigación policial desarticuló una red que se dedicaba al envío de dinero a Siria y otras zonas de conflicto para financiar presuntamente las acciones armadas de grupos radicales. A los investigados se les atribuye colaboración con organización terrorista y financiación del terrorismo, entre otros delitos. Los arrestados gestionaban negocios legales en España, pero ocultaban operaciones ilícitas con las que defraudaban a Hacienda y blanqueaban importantes sumas de dinero.
Según informó el Ministerio del Interior, disponían de un entramado de empresas con las que generaban facturas falsas de forma masiva. Fuentes de la investigación precisaron que esa estructura empresarial, dirigida por un clan familiar, contaba con negocios de alimentación, sanitarios, de transporte de mercancías y de compraventa de vehículos.
A través de esos negocios detraían dinero a una supuesta caja b, cuyos fondos destinaban presuntamente a dar soporte a Al Qaeda en la región siria de Idilb. Para enviar el dinero se usaban diferentes métodos. Desde «correos humanos», maletas con dinero oculto, remesadoras o, sobre todo, la «hawala», un sistema de envío no regulado que emplea una red de mediadores que se sirven de sus negocios para hacer llegar los fondos. Ahora se sabe que recibió 1,28 millones en subvenciones del Estado desde 2020.
