La empresaria de las bolsas de dinero en Ferraz al juez: «Subí a la 2ª planta y me estaban esperando»

Carmen Pano reveló ante el Tribunal Supremo detalles esclarecedores sobre las dos entregas de dinero en efectivo que realizó en la sede nacional del PSOE. En el marco de las declaraciones testificales del denominado caso Koldo, la empresaria de hidrocarburos y ex suegra de Víctor de Aldama reconoció que transportó dos bolsas con 45.000 euros cada una hasta la emblemática sede socialista de la calle Ferraz, donde fue recibida con un protocolo que sugiere que su visita estaba perfectamente coordinada.

«Yo llegué, dije Soy Carmen Pano, vengo de parte de Víctor de Aldama, y se me dijo: Sí, le esperan en la segunda planta. Cogí el ascensor, se abrieron las puertas del ascensor en la segunda planta, había una persona, le dije soy Carmen Pano, vengo de parte de Víctor de Aldama, y le di lo que traía», relató la testigo ante el magistrado instructor. Cuando le preguntaron si la estaban esperando, su respuesta fue clara: «Sí, me estaban esperando en el ascensor».

Estas entregas de dinero, que según declaró se realizaron en octubre de 2020, han añadido una nueva dimensión a la investigación judicial. Pano afirmó que el dinero le fue entregado por una persona no identificada, y que lo llevó primero al despacho de Víctor de Aldama en la calle Alfonso XII. Posteriormente, a petición de éste, lo transportó hasta la sede socialista. «La primera vez en un taxi y la segunda vez me llevó una persona [Álvaro Gallego]», especificó, aunque aseguró desconocer la identidad del destinatario final de los fondos.

Cuando le preguntaron sobre el origen y propósito de estas importantes sumas de efectivo, Pano respondió que «los segundos 45.000 era pago de los restaurantes, o por lo menos fue lo que a mí se me trasladó». La testigo explicó que estos pagos estaban relacionados con una operación de restaurantes en las Cuatro Torres de Madrid, en la que participaban Víctor de Aldama y Claudio Rivas. Todos ellos están imputados en casos de presunto fraude de IVA en la Audiencia Nacional.

El chalet en Cádiz

En otro apartado crucial de su testimonio, Carmen Pano ha establecido una conexión directa entre la compra de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) y la obtención de una licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel. La vivienda, adquirida por la empresa Have Got Time (administrada por su hija Leonor González Pano), fue posteriormente alquilada al entonces ministro José Luis Ábalos.

«Yo entendí que la compra de esa casa era como pago de esa licencia de hidrocarburos», declaró Pano ante el tribunal. Cuando el fiscal Alejandro Luzón le preguntó específicamente si «la compra de La Alcaidesa venía condicionada a la consecución de la condición de operadora para Villafuel», ella respondió afirmativamente. También confirmó que se trataba de «un regalo, digamos, una contraprestación que el señor Claudio Rivas iba a hacer al señor Ábalos a cambio de su mediación para conseguir la condición de operadora».

Según su relato, la operación inmobiliaria se inició tras una reunión entre ella, Claudio Rivas y Víctor de Aldama. «Me dijeron que había que comprar esa casa para alquilarla a una persona», aunque inicialmente no le especificaron de quién se trataba. Sólo después, al ver el contrato de alquiler, supo que el inquilino sería Ábalos.

Reunión en Industria

Carmen Pano también describió al detalle una reunión celebrada en el Ministerio de Industria el 14 de enero de 2021, que habría sido gestionada por Víctor de Aldama. A este encuentro asistieron Koldo García (entonces asesor de Ábalos), el jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto (Juan Ignacio Díaz Bidart), la propia Pano, Claudio Rivas y dos técnicos.

«Nos estaba esperando en el hall de entrada el señor Koldo. Subimos la escalinata del Ministerio de Industria, nos metieron en una sala», ratificó. En esa reunión, según su testimonio, se dieron instrucciones específicas para que la documentación de Villafuel se hiciera llegar «a través del señor Koldo», estableciendo así un vínculo entre distintos ministerios que ha suscitado el interés de los investigadores.

La testigo aclaró que la licencia finalmente se concedió «con bastante posterioridad», en 2022, tras haber sido inicialmente denegada en diciembre de 2021. Este rechazo inicial coincidió temporalmente con las reclamaciones que comenzaron a hacerse a Ábalos por los impagos del alquiler de la vivienda, ya que según declaró Pano, el exministro solo abonó «dos meses de fianza y el mes en curso» antes de dejar de pagar tras su cese en el gobierno.

Otros testigos

El testimonio de Carmen Pano contrasta frontalmente con el de Claudio Rivas, quien en su declaración ante el mismo tribunal negó cualquier relación con la empresa Have Got Time y rechazó haber dado instrucciones para la compra del chalet. «Yo lo niego rotundamente», afirmó cuando se le preguntó sobre su supuesto control de la empresa.

Sin embargo, la UCO la Guardia Civil ha determinado en sus investigaciones que Rivas sería el verdadero propietario de la compañía, y también que otra empresa vinculada a él, Next Omega, pagó las arras de 52.500 euros para la compra del inmueble. Villafuel está a nombre de su hermana, también imputada en la Audiencia Nacional.