Una empresa investigada en la trama PSOE aparece en la lista de morosos de Hacienda: debe casi un millón

Una de las empresas investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) en la trama PSOE aparece en la lista de morosos que ha publicado este viernes Hacienda y que ha sido revisada por OKDIARIO. Se trata de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), que aparece con una deuda de 972.150,46 euros, casi un millón, que tiene que abonar a la Agencia Tributaria.

Tal y como adelantó este periódico, la compañía recibió adjudicaciones y ayudas millonarias procedentes del Ministerio de Transportes que dirigía por entonces José Luis Ábalos.

El dueño de LIC, José Ruz, presumía de ser amigo de la infancia del ex ministro José Luis Ábalos. También conocía a su entonces asesor Koldo García, quien le ayudó en sus negocios. Este empresario se lucró con ganancias millonarias.

Uno de los contratos millonarios con los que se hizo LIC fue la reforma de la nueva sede de la Agencia Tributaria Canaria, por la que cobró más de seis millones de euros. Tan sólo tres meses antes de hacerse con la licitación, José Ruz se hospedó en el mismo hotel que Koldo García en Las Palmas de Gran Canaria

Por otro lado, el Gobierno socialista de Aragón adjudicó un contrato de 18 millones de euros para construir el hospital de Alcañiz (Teruel) a LIC. Además, Iñaqui Carnicero, el íntimo de Pedro Sánchez y alto cargo de su Gobierno, dio un contrato de casi 672.000 euros al constructor José Ruz.

En concreto, este último contrato llevó por concepto la «restauración de los zócalos del interior de la Colegiata de San Miguel Arcángel de Alfaro-La Rioja» y recayó en la misma empresa por importe de 671.997,63 euros, impuestos incluidos, el 15 de noviembre de 2023.

Tras conseguir todos esos contratos públicos, LIC, empresa investigada en la trama PSOE, aparece entre los 5.997 deudores de más de 600.000 euros a Hacienda con un importe de 972.150,46 euros. Además de LIC, la UCO investiga a otras mercantiles como Acciona, Áridos Anfersa, Obras Públicas y Regadíos y Servinabar 2000.

Además de lo anterior, Villafuel SL, compañía implicada en la trama de los hidrocarburos dirigida por Victor de Aldama, también aparece en la lista de morosos de la Agencia Tributaria, con una deuda de 2.060.247 euros.

La trama PSOE

En el marco de la investigación de la trama PSOE, el juez ha pedido a las entidades bancarias que entreguen a la UCO «la información relativa a las cuentas y productos financieros» tanto de los políticos implicados en la causa como de los cinco empresarios presuntamente corruptores: Antxón Alonso, empresario dueño, junto a Santos Cerdán, de la empresa Servinabar 2000, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera y José Ruz Martínez, el dueño de LIC.

La información sobre estas cuentas deberá desglosarse «por el cliente, que identifique a los titulares y personas autorizadas» así como «el estado en el que se encuentren».

Además, el juez pide a la Guardia Civil «todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones».

Esta es la Unidad de Inteligencia Financiera de España, tal y como se recoge en la propia web del organismo. Se dedica a analizar «una multiplicidad de fuentes de información y produce informes de inteligencia financiera en los casos en que aprecia la existencia de indicios o certeza de blanqueo de capitales», también sobre «financiación del terrorismo».