El juez pide a Hacienda las cuentas de Ábalos para buscar «ingresos irregulares» que aclaren su patrimonio

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo desde la Sala Penal del Tribunal Supremo, ha dictado un auto solicitando a la Agencia Tributaria y a entidades financieras los ingresos y gastos del ex ministro José Luis Ábalos y la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (FIADELSO), vinculada a él, tras recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su patrimonio.
El juez considera «más que razonable» analizar los movimientos bancarios y las declaraciones tributarias tanto de Ábalos como de la fundación, para verificar la existencia de posibles «ingresos irregulares que pudieran corresponderse con los cobros que se le imputan».
En la investigación destacan las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, quien habría afirmado que entregaba regularmente importantes sumas de dinero en metálico a Koldo García Izaguirre, entonces asesor de Ábalos, supuestamente destinadas a ser compartidas con el ministro. Según consta en el auto, Aldama habría llegado a presenciar cómo Koldo García repartía este dinero con Ábalos en el propio despacho ministerial.
Por su parte, Escolano, socio de Aldama, corroboró que realizó pagos mensuales de 2.700 euros durante aproximadamente tres años por el alquiler del piso de quien fuera pareja sentimental del ex ministro, Jésica Rodríguez.

El requerimiento judicial solicita a La Caixa información detallada sobre cuentas bancarias, productos financieros y cajas de seguridad vinculadas a los investigados. También se interesa específicamente por transferencias SWIFT, OMF y nacionales superiores a 300 euros, así como cambios de divisas, reintegros e ingresos en efectivo.
A la Agencia Tributaria se le solicita un Informe de Suministro abarcando desde 2014 hasta 2024, periodo que el juez considera necesario para detectar «cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas» de Ábalos coincidentes con el inicio de sus relaciones con los otros investigados.
Adicionalmente, el instructor ha solicitado al Servicio de Entidades Jurídicas de la Consejería de Justicia de la Comunitat Valenciana toda la documentación relativa a FIADELSO, desde su constitución hasta su extinción.
El magistrado justifica estas medidas, que reconoce suponen una injerencia en la intimidad protegida por la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por ser «pertinentes, necesarias, útiles y proporcionadas en atención a la gravedad de los hechos delictivos» investigados, que incluirían organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Error de la UCO

En paralelo, el auto menciona que la UCO ha corregido un error en un informe previo sobre una propiedad de Ábalos en Colombia, cuyo valor real sería de 751,23 euros y no la cantidad inicialmente señalada –dos millones de euros–, al haberse confundido el símbolo del peso colombiano con el del dólar estadounidense que es el mismo ($).
«Por el presente, se informa que se ha detectado un error en la interpretación de la moneda utilizada para la compra de este inmueble. Se consideró el empleo de dólares americanos en lugar de pesos colombianos, motivo por el cual la cantidad correcta serían 751,23 euros», explica la UCO en su oficio.
Este miércoles trascendió el informe policial que informaba erróneamente al instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, de que el ex ministro compró en 2003 un inmueble en Colombia por más de dos millones de euros, como parte del informe patrimonial donde también le señalaba como dueño de propiedades inmobiliarias en Perú, Valencia y Madrid, tres coches y una moto.
Sobre este inmueble, Ábalos ya había asegurado en declaraciones a Europa Press este pasado miércoles que se trataba de un error de la UCO porque lo compró por 2,3 millones de pesos colombianos y que lo vendió en 2013 por el doble. En sus redes, el exministro ha lamentado que «el daño ya está hecho» y se ha preguntado si los medios que publicaron esa «información falsa» dedicarán «el mismo espacio y los mismos programas de televisión para desmentir sus titulares».