La Audiencia investigará como organización criminal el saqueo de Petróleos de Venezuela

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha decidido investigar a altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos por el saqueo de varias empresas públicas de este país, entre ellas Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El caso lo llevaba hasta ahora el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, pero la Fiscalía Anticorrupción considera que se trata de delitos de corrupción y defraudación realizados en Venezuela y en otros países cuyos beneficios estarían aflorando en parte en España.

Además, según el auto de la juez de la Audiencia, varios de los imputados residen actualmente en nuestro país.

Tardón argumenta que «la organización se estructura a partir de un reparto de papeles entre sus miembros, en atención a la condición de funcionarios que algunos de los investigados (particularmente Alvarado Ochoa, actualmente con nacionalidad española, y el jefe de seguridad de la petrolera, Rafael Reiter) tenían y desempeñaban en la compañía Bariven (filial de PDVSA) y la propia PDVSA, que les confería la competencia de emitir decisiones en favor de los demás querellados».

Asímismo, «los beneficios ilícitos obtenidos por la organización criminal con la comisión de los delitos precedentes de defraudación, falsificación, información privilegiada y corrupción fueron al menos en parte, blanqueados en España mediante la adquisición de bienes inmuebles y la creación de sociedades patrimoniales».

Otra parte de los investigados son los empresarios que se veían beneficiados de la «actuación prevaricadora de los funcionarios, malversando en patrimonio de los venezolanos» sin embargo, conforme detalla el auto, falta por determinar y es objeto de la investigación, qué personas físicas y jurídicas integran cada «estrato» de la organización.

Tardón incluye como objeto de la investigación «una nueva operativa de blanqueo» mediante una estructura transnacional, el Grupo Swissinvest, «que está siendo utilizado para realizar actos de blanqueo de capitales tanto en España como a nivel internacional para aflorar capital procedente de delitos de corrupción cometidos por los máximos directivos» de PDVSA.

La causa suma así más de una veintena de investigados entre personas físicas como el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos y su esposa, los ya mencionados Alvarado Ochoa y Reiter, o los responsables de Swissinvest Luis Fernando Vuteff, José Vicente Amparán y Ralph Steinmann, quienes han creado en España «sociedades de inversión inmobiliaria con fondos obtenidos de las inversiones realizadas por venezolanos».

La jueza menciona a otros dos de los principales investigados, los contratistas Enrique Rincón y Abraham Shiera, dos de los máximos responsables de esta presunta organización criminal que están investigados en EEUU y que reconocieron ante la justicia del Distrito Sur de Texas «haber pagado sobornos a través de comisiones ilícitas» a exempleados de Bariven para conseguir adjudicaciones públicas. Señalaron, entre otros, a Alfonso Graviña, Christian Maldonado y José Luis Ramos, todos investigados.

En aquel procedimiento americano se han declarado culpables de blanqueo de capitales y conspiración derivada de estas conductas también Alfonso Eliezer Graviña, Christian Javier Maldonado Barillas y José Luis Ramos Castillo, conforme recuerda la instructora, que asume ahora la causa.