España

El hijo de Conde Pumpido declarará el 15 de enero por presunto blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado el próximo 15 de enero en calidad de imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales al abogado Cándido Conde Pumpido, hijo de exfiscal general y actual magistrado del Tribunal Constitucional del mismo nombre, en relación con denominado "caso Bandenia", que analiza si se fingió un préstamo para blanquear dinero procedente de la actividad de un prostíbulo.

La imputación se realiza a petición de la Fiscalía Anticorrupción para investigar si el letrado utilizó una línea de crédito del citado chiringuito financiero -cuyo presidente se encuentra en prisión preventiva por blanquear dinero de narcotraficantes y otros delincuentes- para lavar el dinero de origen ilícito de unos clientes que regentan el club de alterne ‘Vive Madrid».

Estos empresarios fueron detenidos a raíz de la denominada «Operación Pompeya» que se desarrolló en 2015 y que afectó a más de medio centenar de personas a las que relacionó con actividades de blanqueo de dinero procedente de la explotación sexual de mujeres.

En dicha ocasión se cifró en 15 millones de euros el fraude cometido por los detenidos, que integraban diversos grupos que actuaban de manera autónoma en distintos clubes de alterne repartidos por diversas partes de España.

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”