Según desvela OKDIARIO, la agencia del departamento del Tesoro de EE.UU. contra los delitos financieros, FinCEN, guarda «información sensible» sobre la fortuna de los Pujol en Andorra relacionada con...
La agencia del departamento del Tesoro de EE.UU. contra los delitos financieros, FinCEN, posee 348 documentos relacionados con el caso BPA, Banca Privada de Andorra, con comunicaciones mantenidas entre el propio...
Los antiguos propietarios (los accionistas) de la Banca Privada de Andorra (BPA) han decidido reclamar al Gobierno de Estados Unidos (EEUU) que investigue las razones que llevaron al Departamento...
Los clientes del Banco Madrid que tenían depósitos en la entidad financiera antes de que fuera intervenida por el Banco de España no han podido recuperar su dinero, ni...
Más de 366 millones de euros. Esa es la cantidad que más de 220 clientes del extinto Banco Privado de Andorra (BPA) quieren recuperar tras presentar una demanda contra...
El semanario británico The Economist critica la discrecionalidad y falta de transparencia con la que ha actuado el Departamento del Tesoro de EEUU a la hora de dinamitar la...
El Tesoro de Estados Unidos, a través de su departamento de Delitos Financieros, ha desistido en la búsqueda de pruebas que demuestren las acusaciones que en marzo de 2015...
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